Предложение по открытию счета в крупном коммерческом банке (Армения)

Страна

Армения

Адрес

г. Ереван, РА, ул. Налбандяна 48

Общая характеристика

Основан в 1991 году и является крупным коммерческим банком, 100% акций принадлежит физическому лицу.

Кредитные рейтинги

Не присваивались

Способы управления счетом

Интернет-банк (на русском и английском языке), в том числе версия для мобильного телефона

Типы счетов 

Счет открывается мультивалютный

Валюты счета

USD/EUR/RUR

Минимальный среднемесячный остаток и иные требования банка к клиентам

Нет требований к минимальному остатку.

Банк оставляет за собой право запрашивать любые документы (контракты, договоры, инвойсы для обоснования платежа, документы об источнике происхождения денежных средств клиента и т.д.) как до открытия счета в банке, так и по факту проведения платежей по счету.

Тарифы¹

Открытие счета: бесплатно

Закрытие счета: бесплатно

Входящие платежи: от 1,0 % от оборота входящих платежей компании (зависит от деятельности и юрисдикции компании, для клиентов, отнесенных к категории high-risk, тариф составит 1,2-1,3%)

Исходящие платежи в иностранной валюте: 0,15% от суммы (max USD 100)

Подключение и обслуживание системы Интернет-банк: USD 200 (в год)

Лимит дебетовой\кредитной карты: EUR 8000/ USD 10000 (за 24 ч.); годовое обслуживание 15000 драм (≈ USD 32), 1% за снятие наличных.

Выдача устройства Digipass: бесплатно

Язык общения

Русский

Пластиковые карты

Visa, MasterCard

Инвестиционные программы

Банк предлагает различные инвестиционные программы

Открывают ли счета офшорным компаниям

Да

Требуется ли личный визит

Есть возможность открыть счет по доверенности, без присутствия.

Работают ли с долларовыми платежами

Да

Требуется ли отчетность

Нет

Краткое описание процедуры открытия счета

Сканы всех документов, а также анкета с описанием деятельности отправляются через нас в Армянские банки на рассмотрение. Если ответ положительный, то клиент едет только на идентификацию и подписание анкет в присутствии банковского работника,  а также знакомится со своим приватбанкиром.

Требуются ли дополнительные документы

Требуется Certificate of Good Standing не старше 3 месяцев. Копии учредительных документов должны быть под апостилем не старше 3 месяцев. Необходимы нотариально заверенные копии паспортов бенефициара и распорядителя по счету.

Срок открытия счёта

От 3-х недель со дня получения банком всех указанных документов и информации.

Отдельно обращаем ваше внимание на то, что наша компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение указанных сроков в процессе открытия счета со стороны банка!!!

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

от €2 450

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счёта:
1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании - клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;
1.2. по другим причинам - например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнёрами из определённых стран и т.п. - клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счёта в зависимости от объема затраченного компанией времени;
1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную информацию в банк и т.п. - услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится;
1.4. Фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.
2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, отдельно обращаем Ваше внимание, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.
3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.