В бизнесе с 2002 года!

Честно
Консервативно
Конфиденциально

Киев: +38 (044) 498-28-79

Никосия (Кипр): +357 (22) 00-04-70

Киев: ул. Шелковичная, д. 10

(рядом с метро "Крещатик")

Отправьте заявку

Отправьте вопрос, чем мы можем быть Вам полезны, и получите персонализированное предложение прямо сейчас!

Функции и деятельность FATF

На сегодняшний день ведущей международной организацией, которая борется с отмыванием денег и другого имущества, нажитого незаконным путём, является Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - ФАТФ (FATF - Financial Action Task Force) - влиятельный межправительственный орган, созданный в июле 1989 года на парижской встрече глав государств «большой семёрки», который объединяет на сегодняшней день 34 государства и 2 международные организации.

На первом этапе приоритетом этой организации со штаб-квартирой в Париже была борьба с отмыванием доходов, полученных от торговли наркотиками. Сегодня деятельность FATF имеет три главных направления. Первое состоит в том, чтобы распространять действие принятых рекомендаций на все континенты и регионы земного шара. Второй - проверка того, как выполняются в государствах-членах и как внедряются в других государствах меры по борьбе с отмыванием денег, основанные на 40 рекомендациях FATF. Третье направление - отслеживание общемировых методов и схем по отмыванию преступно нажитых капиталов и разработка контрмер.

Деятельность FATF очень многогранна, что крайне важно для борьбы с таким международным явлением, как отмывание доходов, полученных преступным путём. Группа включает в себя экспертов, которые определяют политику в законодательной, экономической и правоохранительной сфере. Также FATF владеет большими техническими способностями, а её сотрудники имеют очень ценные специальные знания и опыт принятия решений в области финансов, юстиции, иностранных дел и других сферах.

FATF не имеет чётко определённого устава. Кроме того, решения по продлению термина её деятельности принимаются каждые пять лет. FATF будет продолжать работу, только если правительства государств-членов будут считать это необходимым.

Как уже указывалось, в состав FATF вошли эксперты из разных отраслей научной и практической деятельности, главным заданием которых была разработка и определение основных направлений в сфере борьбы с отмыванием денег. Более того, FATF стала единственным международным органом, который сосредоточил свои усилия исключительно на искоренении такого явления, как отмывание денег.

По мнению ряда экспертов данной проблемы, FATF в этой отрасли внесла фундаментальный вклад в эволюцию норм международного права.

Таким образом, FATF - это межправительственный орган, целью работы которого является развитие и имплементация на международном уровне мер и стандартов по борьбе с отмыванием денег. FATF отслеживает процессы внедрения таких мер, изучает способы и технику отмывания денег, разрабатывает превентивные и предупредительные меры, способствует общемировой имплементации стандартов борьбы по отмыванию денег. Выполняя данные функции, FATF сотрудничает со многими международными организациями, чья деятельность также направлена на противодействие отмыванию «грязных» денег.

05.08.14

Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+


Автор: Кузнецов Денис

Управляющий партнёр украинского офиса

Специализация: финансовое право, налоговое право, защита активов.

Опыт работы в данной сфере с 2006 года.



 

Все статьи