В бизнесе с 2002 года!

Честно
Консервативно
Конфиденциально

Киев: +38 (044) 498-28-79

Никосия (Кипр): +357 (22) 00-04-70

Киев: ул. Шелковичная, д. 10

(рядом с метро "Крещатик")

Отправьте заявку

Отправьте вопрос, чем мы можем быть Вам полезны, и получите персонализированное предложение прямо сейчас!

Как зарегистрировать оффшор?

Как зарегистрировать оффшор?

Процедуру регистрации оффшорной компании можно условно разделить на следующие этапы:

1. Выбор юрисдикции для регистрации оффшорной компании

К выбору юрисдикции для регистрации оффшорной компании необходимо подойти серьезно и обстоятельно, поскольку зачастую именно от грамотного выбора страны регистрации компании зависит эффективность будущей работы. Специалисты Amond & Smith Ltd, используя знания и многолетний опыт, помогут Вам выбрать оптимальную юрисдикцию для Вашего бизнеса. Первая консультация является бесплатной.

2. Оплата услуг

Мы работаем на условиях 50% предоплаты.

3. Получение информации о клиенте

Перед установлением деловых отношений с каждым новым клиентом специалисты нашей компании обязательно запрашивают необходимую информацию и копии документов для хранения.

Для регистрации новой компании нам необходимо получить от клиента следующие документы/информацию:

1. оригинал внутреннего и заграничного паспорта (заграничный паспорт предоставляется по желанию клиента);

2. подтверждение места жительства (достаточным подтверждением является информация о месте регистрации, которая содержится во внутреннем паспорте)*;

3. подробное описание сферы деятельности клиента (его бизнеса);

4. подробное описание планируемой деятельности нерезидентной компании.

*Документы по пп. 1-2 должны быть предоставлены по каждому бенефициару (фактическому собственнику компании), директору, акционеру, поверенному (лицу, в пользу которого выдается генеральная доверенность), контактным лицам по компании.

4. Название компании

Компания может быть зарегистрирована с предложенным Вами названием. В таком случае необходимо осуществить проверку названия и убедиться в том, что оно отвечает требованиям корпоративного законодательства страны регистрации компании. Так, законодательством оффшорных юрисдикций запрещается использовать названия идентичные или сходные до степени смешения с названиями уже существующих компаний, зарегистрированных в этой юрисдикции. Как правило, в наименовании запрещается использовать названия государственных органов и национальных символов; слова и словосочетания «банк», «строительное общество», «страхование» и т.д. без наличия лицензии. Чтобы ускорить процесс выбора названия, мы рекомендуем клиентам сразу предоставить три возможных варианта в порядке приоритетности.

Название компании также может быть выбрано из списка уже утвержденных названий. Кроме того, в наличии имеются уже зарегистрированные компании, которые необходимо только оформить на клиента или указанных им лиц.

5. Инструкции касательно акционеров и должностных лиц компании

Владелец будущей компании должен принять решение относительно ее структуры. Основным вопросом, который клиент должен решить на данном этапе, является вопрос целесообразности использования номинального сервиса. Номинальный сервис - это назначение на официальные должности в оффшорной компании (директор, президент, секретарь) и/или оформление акций оффшорной компании на так называемых номинальных лиц, т. е. лиц, действующих на основании инструкций фактического собственника компании или уполномоченного им лица. Если принято решение о регистрации компании без номинального сервиса, необходимо предоставить инструкции в отношении акционеров и/или должностных лиц будущей компании. По каждому акционеру и/или директору необходимо предоставить следующие документы:

1. оригинал внутреннего и заграничного паспорта (заграничный паспорт предоставляется по желанию);

2. подтверждение места жительства (достаточным подтверждением является информация о месте регистрации, которая содержится во внутреннем паспорте).

6. Регистрация компании

Непосредственная регистрация компаний в оффшорных юрисдикциях осуществляется зарегистрированными агентами. Законодательство большинства оффшорных юрисдикций предусматривает обязательное наличие официального представителя (агента) компании на территории страны регистрации. Зарегистрированный агент должен иметь соответствующую лицензию. В функции агента входит непосредственная регистрация компании, предоставление регистрационного адреса, получение извещений от официальных органов.

После того как зарегистрированный агент осуществил регистрацию компании, клиент получает пакет корпоративных документов, которые свидетельствуют о факте регистрации компании и подтверждают право собственности на компанию.

Пакет документов, который мы предоставляем клиентам по факту регистрации оффшорной компании, включает:

1. свидетельство о регистрации компании (оригинал и апостилированную копию); 
2. учредительный договор и устав (оригинал и апостилированную копию);
3. оригинал резолюции о назначении первого директора (под апостилем);
4. заявление о согласии директора вступить в должность;
5. резолюция по общим положениям создания компании;
6. реестр директоров;
7. сертификат акций;
8. договор подписки на акции;
9. реестр акционеров;
10. печать компании.

Если клиент принял решение о регистрации компании с номинальным сервисом, дополнительно в комплект документов также входят:

11. нотариально заверенная трастовая декларация;
12. договор с директором о предоставлении услуг номинального сервиса;
13. резолюция о выдаче генеральной доверенности;
14. генеральная доверенность (под апостилем);
15. бланковый акт приема-передачи акций;
16. бланковые отказные письма директора о сложении полномочий.

05.10.13

Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+


Автор: Кузнецов Денис

Управляющий партнёр украинского офиса

Специализация: финансовое право, налоговое право, защита активов.

Опыт работы в данной сфере с 2006 года.



 

Все статьи