В бизнесе с 2002 года!

Честно
Консервативно
Конфиденциально

Киев: +38 (044) 498-28-79

Никосия (Кипр): +357 (22) 00-04-70

Киев: ул. Шелковичная, д. 10

(рядом с метро "Крещатик")

Отправьте заявку

Отправьте вопрос, чем мы можем быть Вам полезны, и получите персонализированное предложение прямо сейчас!

Предложение по открытию счета в Baltikums Bank (Латвия)1

Сайт
www.baltikums.eu
Страна Латвия
Адрес Maza Pils iela 13, Riga, LV-1050, Latvia

Общая характеристика

Учрежденный в 2001 году в Латвии коммерческий Banka Baltikums в полной мере опирался на опыт и ресурсы финансовой группы Baltikums Bankas Grupa, созданной в 1994 году. Банк оказывает банковские и инвестиционные услуги местным и международным, корпоративным и частным клиентам.

На сегодняшний день 100 % акций Baltikums Bank принадлежат латвийской холдинговой компании BBG AS, выгодополучателями которой являются латвийские юридические и физические лица.

Кредитные рейтинги Частный банк не участвует в кредитных рейтингах
Способы управления счетом Интернет-банк, телефон, факс
Типы счетов Расчетные, инвестиционно-сберегательные
Валюты счета LVL, EUR, USD, RUB
Минимальный среднемесячный остаток и иные требования банка к клиентам

Минимальный остаток 1 000 EUR - сумма денежных средств, которую клиент обязан непрерывно поддерживать на Расчетном счете. Документы, поданные на открытие счета, начинают рассматриваться только после оплаты комиссии банка за открытие счета. В случае отказа в открытии счета комиссия не возвращается.

 

С августа 2015 г. банк НЕ ОТКРЫВАЕТ счета классическим оффшорам (Белиз, БВО, Панама, Сейшелы, Маршалловы острова). Исключение составляют холдинговые компании (виртуальные кошельки), Shipping companies и связанные компании (необходимо наличие информации в Bloomberg о судне, владельце), форексные компании, трасты, хедж-фонды с обязательным наличием лицензии компании.

 

Банк оставляет за собой право запрашивать любые документы и информацию (контракты, договоры, инвойсы для обоснования платежа, документы об источнике происхождения денежных средств клиента и т.д.) как до открытия счета в банке, так и по факту проведения платежей по счету.

Тарифы

Открытие счета юридическим лицам без платежной карты - 200 евро, с платежной картой MasterCard Gold/VISA Gold - 300 евро

Счета юридическим лицам из Списка юрисдикций, включенных в «серый» список2, будут открываться за дополнительную комиссию +700 евро к стандартной комиссии.

Открытие счета физическим лицам без платежной карты - 150 евро, с платежной картой MasterCard Gold/VISA Gold - 250 евро
Дополнительная комиссия за открытие счета без посещения Центрального офиса Банка в Риге - 100 евро
Закрытие счета - 100 евро
Переводы: входящие платежи - бесплатно
исходящие платежи - от 5 до 130 евро (в зависимости от валюты платежа и скорости выполнения)

Язык общения Английский, русский
Пластиковые карты World Business, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Business, Maestro
Инвестиционные программы Банк готов предложить самые различные инвестиционные программы.

Краткое описание процедуры открытия счета

Заполнение форм, требуемых для открытия банковского счета, подписание этих форм, а также все прочие действия, необходимые для открытия счета, производятся в офисе представительства банка в присутствии сотрудника нашей компании.
Документы и информация, необходимые для открытия счета:
  • оригиналы корпоративных документов компании (при открытии корпоративного счета);
  • оригиналы документов, удостоверяющих личность и адрес места жительства распорядителя счета;
  • описание бизнеса клиента (в свободной форме);
  • обязательно требуется указать информацию об адресе фактического ведения бизнеса;
  • предоставить информацию, подтверждающую материальный статус и опыт работы бенефициарного владельца компании (при открытии корпоративного счета)
Срок активации счета (ориентировочно)

2-3 недели со дня получения банком всех указанных документов и информации.

 

Отдельно обращаем ваше внимание на то, что наша компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение указанных сроков в процессе открытия счета со стороны банка!!!

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

USD 790

 

Внимание! Важная информация!


1. В случае отказа банка в открытии счёта: 
1.1 из-за ошибки сотрудника нашей компании - клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;
1.2 по другим причинам - например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнёрами из определённых стран и т.п. - клиенту возвращается 50% стоимости услуг по открытию счёта;
1.3 по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную информацию в банк и т.п. - услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится.

 

2. Фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.

1 Информация приведена по состоянию на февраль 2016 года.

2 С полным списком можно ознакомиться по запросу.


Есть вопросы? Свяжитесь с нами:

тел: +38 (044) 498-28-79
e-mail: kyiv@amondsmith.ua

Режим работы:
пн. - пт.: с 09 - 00 до 18 - 00 (без обеда)
сб. - вс. - нерабочие дни