Общая характеристика

Учрежденный в 2001 году в Латвии коммерческий Banka Baltikums в полной мере опирался на опыт и ресурсы финансовой группы Baltikums Bankas Grupa, созданной в 1994 году. Банк оказывает банковские и инвестиционные услуги местным и международным, корпоративным и частным клиентам.

На сегодняшний день 100 % акций Baltikums Bank принадлежат латвийской холдинговой компании BBG AS, выгодополучателями которой являются латвийские юридические и физические лица.

Минимальный остаток 1 000 EUR - сумма денежных средств, которую клиент обязан непрерывно поддерживать на Расчетном счете. Документы, поданные на открытие счета, начинают рассматриваться только после оплаты комиссии банка за открытие счета. В случае отказа в открытии счета комиссия не возвращается.

С августа 2015 г. банк НЕ ОТКРЫВАЕТ счета классическим оффшорам (Белиз, БВО, Панама, Сейшелы, Маршалловы острова). Исключение составляют холдинговые компании (виртуальные кошельки), Shipping companies и связанные компании (необходимо наличие информации в Bloomberg о судне, владельце), форексные компании, трасты, хедж-фонды с обязательным наличием лицензии компании.

Банк оставляет за собой право запрашивать любые документы и информацию (контракты, договоры, инвойсы для обоснования платежа, документы об источнике происхождения денежных средств клиента и т.д.) как до открытия счета в банке, так и по факту проведения платежей по счету.

Тарифы

Открытие счета юридическим лицам без платежной карты - 200 евро, с платежной картой MasterCard Gold/VISA Gold - 300 евро

Счета юридическим лицам из Списка юрисдикций, включенных в «серый» список², будут открываться за дополнительную комиссию +700 евро к стандартной комиссии.

Открытие счета физическим лицам без платежной карты - 150 евро, с платежной картой MasterCard Gold/VISA Gold - 250 евро
Дополнительная комиссия за открытие счета без посещения Центрального офиса Банка в Риге - 100 евро
Закрытие счета - 100 евро
Переводы: входящие платежи - бесплатно
исходящие платежи - от 5 до 130 евро (в зависимости от валюты платежа и скорости выполнения)

Краткое описание процедуры открытия счета

• оригиналы корпоративных документов компании (при открытии корпоративного счета);
• оригиналы документов, удостоверяющих личность и адрес места жительства распорядителя счета;
• описание бизнеса клиента (в свободной форме);
• обязательно требуется указать информацию об адресе фактического ведения бизнеса;
• предоставить информацию, подтверждающую материальный статус и опыт работы бенефициарного владельца компании (при открытии корпоративного счета)

2-3 недели со дня получения банком всех указанных документов и информации.

Отдельно обращаем ваше внимание на то, что наша компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение указанных сроков в процессе открытия счета со стороны банка!!!

от USD 790

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счёта: 
1.1 из-за ошибки сотрудника нашей компании - клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;
1.2 по другим причинам - например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнёрами из определённых стран и т.п. - клиенту возвращается 50% стоимости услуг по открытию счёта;
1.3 по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную информацию в банк и т.п. - услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится.

2. Фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.