Предложение по открытию счета в AS Expobank (Латвия)¹

Сайт

www.expobank.eu

Страна

Латвия 

Адрес

Kr. Valdemara 19, Riga, LV-1010, Latvia

Общая характеристика

AS Expobank является одним из старейших Банков в Латвии - он учрежден в 1991 году. В 2010 году был открыт филиал Банка на Кипре. Банк активно сотрудничает с международными холдингами в части открытия счетов. В начале 2012 года единственным акционером Банка стал гражданин России Игорь Ким.

Кредитные рейтинги

Moody's: B1

Способы управления счетом

Интернет-банк (на русском/английском языках)

Типы счетов

Расчетные, инвестиционно-сберегательные

Валюты счета

USD, EUR, RUB

Cчета являются мультивалютными.

Минимальный среднемесячный остаток и иные требования банка к клиентам

Строгого требования к минимальному остатку нет. Однако на счету должны быть некоторые денежные средства.

Банк оставляет за собой право запрашивать любые документы (контракты, договоры, инвойсы для обоснования платежа, документы об источнике происхождения денежных средств клиента и т.д.) как до открытия счета в банке, так и по факту проведения платежей по счету.

Тарифы²

Открытие счета: EUR 350

Закрытие счета: EUR 100

Обслуживание счета: EUR 50 в месяц (EUR 100, если счет неактивный, т.е. по нему не происходило операций в течение 1 месяца)

Входящие платежи: бесплатно

Исходящие платежи: (в зависимости от срочности)

- в рублях: EUR 30 - EUR 40;

- в USD: EUR 70 - EUR 110 + дополнительная комиссия при отправке от USD 10 000 в другой банк;

- в EUR: EUR 40 - EUR 80

Подключение и обслуживание системы Интернет-банк: бесплатно

Выдача устройства Digipass: EUR 60

Хранение корреспонденции: неприменимо 

Язык общения

Русский, английский

Пластиковые карты

MasterCard Gold (EUR, USD, LVL), Maestro (USD, EUR) 

Инвестиционные программы

Банк предлагает различные инвестиционные программы.

Краткое описание процедуры открытия счета

Заполнение форм, требуемых для открытия банковского счета, подписание этих форм, а также все прочие действия, необходимые для открытия счета, производятся в офисе нашей компании в присутствии сотрудника банка и специалиста группы по банковским услугам. Требуется присутствие распорядителя по счету, присутствие бенефициара необязательно.

Документы и информация, необходимые для открытия счета:

• оригиналы корпоративных документов компании и печать;
• обязательно требуется указать информацию о резидентной компании и адресе фактического ведения бизнеса;
• оригиналы и копии документов, удостоверяющих личность и адрес места жительства бенефициара и распорядителя по счету
• резюме на бенефициара компании (в свободной форме).

Срок активации счета (ориентировочно)

7 рабочих дней со дня получения банком всех документов и информации

Отдельно обращаем ваше внимание на то, что наша компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение указанных сроков в процессе открытия счета со стороны банка!!!

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

USD 790

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счёта:
1.1 из-за ошибки сотрудника нашей компании - клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;
1.2 по другим причинам - например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнёрами из определённых стран и т.п. - клиенту возвращается 50% стоимости услуг по открытию счёта;
1.3 по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную информацию в банк и т.п. - услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится.

2. Фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.