Предложение по открытию счета в швейцарском банке UBS (Ю Би Эс Банк Швейцария)

 Сайт

www.ubs.com

Страна

Швейцария

Адрес

Bahnhofstrasse 45, CH-8001, Zurich, Switzerland

Общая характеристика

Банк учрежден в 1912 году. В декабре 1997 г. Банк объединился с банком Швейцарии Swiss Bank Corporation (был основан в 1872 году), на тот момент занимавшим 2-е место в Швейцарии и 25-е в мире.
Основные офисы банка располагаются в Цюрихе и Базеле, представительства – в основных финансовых центрах мира (всего более 50 стран), а обслуживающий персонал насчитывает 60 000 человек.
Банк является открытым акционерным обществом, и его акции котируются на ведущих мировых биржевых площадках.

Способы управления счетом

Интернет-банкинг (на английском языке) 

Типы счетов

Личные, корпоративные 

Валюты счета

USD, EUR, RUR 

Минимальный среднемесячный остаток и иные требования банка к клиентам

• Персональный счет для физического лица: от 500 000 USD / EURO / CHF.
• Корпоративный счет: минимальный остаток — от 2 000 000 CHF/EUR/USD для инвестиционных счетов, 5 000 000 CHF/EUR/USD — для торговых компаний с возможностью активной работы по счету (за исключением швейцарских компаний (готовы открывать от 1 000 000 CHF/EUR/USD)).

Банк предоставляет весь спектр услуг (кредиты, гарантии, аккредитивы, депозиты, операции с ценными бумагами, мерчант сервисы и прочие услуги).

Тарифы¹

Открытие счета: бесплатно

Обслуживание счета: личный счет – в год 66 CHF, корпоративный счет – обслуживание в год 2000 CHF (списывается ежеквартально 500 CHF)

Интернет-банк: бесплатно

Входящие платежи: бесплатно – CHF 0,20 (в зависимости от количества платежей месяц)

Исходящие платежи: через личный кабинет в интернетбанке –3-5 CHF за транзакцию, перевод платежным поручением через email – 100 CHF за транзакцию
Карты: обслуживание 200 CHF в год, выпуск бесплатно

Язык общения

Английский, русский  

Пластиковые карты

Visa, MasterCard (дебетовые, кредитовые)

Инвестиционные программы

Да (полный спектр инвестиционных услуг)

Открывают ли счета офшорным компаниям 

Да

Требуется ли личный визит

Да (возможна встреча с представителем банка в Риге и некоторых городах Европы) 

Работают ли с долларовыми платежами 

Да

Описание процедуры открытия счета

Для прохождения процедуры комплаенса в рамках процедуры открытия счета требуется: 

1. Заполненные анкеты

2. Для бенефициара компании

- Первая страница загран паспорта (ов) и видов на жительство (второе, если применимо)

- Резюме в хронологическом порядке, начиная с высшего образования. Важно указать примерные суммы и вид заработков (зарплата, бонус, дивиденды, капитальная выгода) и других поступлений (наследство, подарки) по каждому периоду. Суммы меньше эквивалента в 100 тысяч долларов можно не указывать. Цель этого документа – дать возможность нашему комплаенсу подсчитать количество заработанных и откэшенных средств и денежный эквивалент еще не монетизированных активов на сегодняшний день; 

- Список всех активов на сегодняшний день, включая примерные суммы оценки или покупки по активам недвижимости, а также акционерные пакеты в компаниях (прямые либо через портфели в финансовых учреждениях);

- Подтверждающие документы, такие как протоколы (решения) общего собрания учредителей о распределении дивидендов, финансовая отчетность по компаниям, в которых являетесь основным акционером, конртакты по совершенным сделкам, тд 

3. Сумму и валюту первого поступления на новый счет и потенциальную итоговую сумму поступления до конца год

4. Пакет регистрационных документов компании

5. Доверенность на управление счетом (если применимо)

6. Нотариально заверенные копии паспортов директора/акционера (в случае если бенефициар не выступает директором/акционером)

Срок открытия счета (ориентировочно)

от 6 недель

Стоимость наших услуг по открытию счета в данном банке

от EUR 1450

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счёта:
1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании - клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;
1.2. по другим причинам - например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнёрами из определённых стран и т.п. - клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счёта в зависимости от объема затраченного компанией времени;
1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную информацию в банк и т.п. - услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится;
1.4. Фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.
2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, отдельно обращаем Ваше внимание, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.
3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.