Отправьте заявку

Отправьте вопрос, чем мы можем быть Вам полезны, и получите персонализированное предложение прямо сейчас!

30 августа 2019 г.

США похвалили Кипр за усердие в борьбе с отмыванием денег

Картинки по запросу США похвалили Кипр за усердие в борьбе с отмыванием денег

Комитет по финансовым услугам палаты представителей конгресса США пришел к выводу, что сотрудничество с властями Республики Кипр в борьбе с отмыванием денег начинает приносить плоды, и выразил уверенность в том, что Никосия сможет добиться дальнейшего прогресса.

— И хотя я хотела бы видеть дополнительный прогресс в выявлении и пресечении незаконной финансовой деятельности, наши дискуссии и встречи, за которые мы благодарны, дают нам уверенность в том, что Кипр принимает вызов, — констатировала по итогам завершившегося 29 августа визита в Никосию 81-летняя глава комитета Максин Уотерс.

Напомним, что комитет по финансовым услугам палаты представителей конгресса США одобрил закон, улучшающий банковскую систему оповещения правоохранительных органов о подозрительной деятельности и закрывающий лазейки, связанные с продажей недвижимости, предметов искусства и антиквариата.

— Однако транснациональные преступные организации и террористы всё еще эксплуатируют иностранные юрисдикции со слабым надзором. Например, до недавнего времени российские олигархи отмывали свои трофеи политической коррупции через банки Республики Кипр, — с горечью отметили побывавшие на острове американские конгрессмены.

В ходе визита на остров они встретились с министром финансов, управляющим Центробанка, главой комиссии по ценным бумагам и биржам, руководителем подразделения по борьбе с отмыванием денег и представителями банков и бухгалтерских фирм. В центре внимания были законодательные и нормативные улучшения последних лет.

— В заявлениях [американских конгрессменов] отмечается значительный прогресс, достигнутый нашей страной в последние годы. Освободившись от плохой практики прошлого, Кипр теперь может сотрудничать с международным сообществом в деле предотвращения отмывания денег, — подытожил министр финансов Республики Кипр Харис Георгиадис.

Авторская пунктуация и орфография сохранены.

Все новости офшоров и других юрисдикций

Есть вопросы? Свяжитесь с нами:

тел: +38 (044) 498-28-79
e-mail: kyiv@amondsmith.ua

Режим работы:
пн. - пт.: с 09 - 00 до 18 - 00 (без обеда)
сб. - вс. - нерабочие дни