Отправьте заявку

Отправьте вопрос, чем мы можем быть Вам полезны, и получите персонализированное предложение прямо сейчас!

28 января 2020 г.

Панама утвердила создание реестра бенефициарных собственников компаний

Панама утвердила создание реестра бенефициарных собственников компаний

19 декабря 2019 года Национальная ассамблея Панамы поддержала законопроект № 169, регулирующий создание и ведение реестра бенефициарных собственников местных компаний. Эта инициатива является реакцией властей на внесение Панамы в июне 2019 года в серый список FATF.

Правительство Панамы должно дополнительно определить дату начала применения новых правил.

В целях внесения данных в реестр бенефициарный владелец определяется в соответствии с двумя критериями:

  • участие в акционерном капитале компании от 25% и более;
  • осуществление контроля (детали не указаны).

В реестр будут внесены следующие данные:

  • информация о компании (регистрационный номер, адрес, дата регистрации, основная деятельность);
  • фамилия, имя, номер паспорта, дата рождения, национальность, адрес бенефициарного владельца, а также дата, когда лицо стало бенефициарным владельцем компании.

Органом, ответственным за ведение реестра, является Управление нефинансовых учреждений (Superintendence of Non-Financial Institutions).

Доступ к реестру будут иметь только регистрационные агенты и сотрудники Управления нефинансовых учреждений.

Релевантная информация должна быть направлена в течение 6 месяцев после даты принятия закона. Конкретные даты подлежат уточнению в конце января 2020 года после принятия соответствующего закона. Об изменении данных бенефициарных собственников необходимо будет уведомлять в течение 30 дней с момента такого изменения.

За сокрытие данных или подачу недостоверной информации предусматриваются штрафы от USD 1 000 до USD 5 000. В случае непредставления соответствующей информации компания не будет находиться в надлежащем правовом статусе. После двух лет просрочки она будет вычеркнута из публичного реестра компаний.

Источник: www.asamblea.gob.pa

 

 

Все новости офшоров и других юрисдикций

Есть вопросы? Свяжитесь с нами:

тел: +38 (044) 498-28-79
e-mail: kyiv@amondsmith.ua

Режим работы:
пн. - пт.: с 09 - 00 до 18 - 00 (без обеда)
сб. - вс. - нерабочие дни