В бизнесе с 2002 года!

Честно
Консервативно
Конфиденциально

Киев: +38 (044) 498-28-79

Никосия (Кипр): +357 (22) 00-04-70

Киев: ул. Шелковичная, д. 10

(рядом с метро "Крещатик")

Отправьте заявку

Отправьте вопрос, чем мы можем быть Вам полезны, и получите персонализированное предложение прямо сейчас!

Предложение по открытию счета в
CIM Bank (Швейцария)1

Сайт

www.cimbanque.com

Страна

Швейцария

Адрес

16, Rue Merle d'Aubigné, 1207 Genève, Suisse

Общая характеристика

Банк был основан в Женеве в 1990 году как Unibank (Suisse) SA. В 1993 году был переименован в CIM Bank. Банк является членом Швейцарской фондовой биржи и членом Ассоциации швейцарских банков. Акционером банка является частное лицо.

Кредитные рейтинги

Рейтинги известных мировых агентств данному банку не присваивались.

Способы управления счетом

Интернет-банк (на русском/английском языке), телефон, факс, электронные сообщения

Типы счетов

Расчетные, инвестиционно-сберегательные

Валюты счета

USD, EUR, CHF, RUB

Cчета являются мультивалютными.

Минимальный среднемесячный остаток и иные требования банка к клиентам

Минимальный остаток составляет CHF/EUR/USD 1000.

Первоначальный депозит для открытия счета - CHF/EUR/USD 10 000.

БАНК НЕ ОТКРЫВАЕТ СЧЕТА КОМПАНИЯМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В ОФФШОРНЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ.

Банк оставляет за собой право запрашивать любые документы (контракты, договоры, инвойсы для обоснования платежа, документы об источнике происхождения денежных средств клиента и т.д.) как до открытия счета в банке, так и по факту проведения платежей по счету.

Тарифы2

Открытие счета: CHF 150
Закрытие счета: CHF 300
Обслуживание счета: CHF 120 (ежеквартально)
Входящие платежи: CHF 15 - CHF 550 (зависит от суммы платежа и страны назначения); при платеже от CHF 1 500 000 появляется комиссия - 0,035 %.
Исходящие платежи: CHF 3,5 - CHF 750 (зависит от суммы платежа и валюты платежа); при платеже от CHF 1 500 000 появляется комиссия - 0,020% - 0,05 % (в зависимости от валюты платежа)
Подключение и обслуживание системы Интернет-банк: бесплатно
Выдача устройства Digipass: CHF 100
Хранение корреспонденции: CHF 100 в год

Язык общения

Русский, английский

Пластиковые карты

Кредитные карты (Visa, MasterCard, American Express)
Предоплаченные карты (Swiss Bankers, Visa, MasterCard)

Инвестиционные программы

Банк предлагает различные инвестиционные программы.

Открывают ли счета офшорным компаниям Нет
Требуется ли личный визит Личный визит не нужен, интервью с банкиром проводится посредством видеоконференцсвязи
Работают ли с долларовыми платежами Да
Принимают ли клиентов из ABLV Принимают
Требуется ли отчетность Нет

Краткое описание процедуры открытия счета

Заполнение форм, требуемых для открытия банковского счета, подписание этих форм, а также все прочие действия, необходимые для открытия счета, производятся в офисе нашей компании в присутствии сотрудника банка. По своему усмотрению для открытия счета клиент может выехать в страну нахождения банка. Присутствие бенефициара и распорядителя по счету обязательно.

Документы и информация, необходимые для открытия счета:

- оригиналы корпоративных документов компании и печать;

- описание бизнеса клиента (в свободной форме);

- обязательно требуется указать информацию об адресе фактического ведения бизнеса и о происхождении денежных средств;

- оригиналы документов, удостоверяющих личность и адрес места жительства бенефициара и распорядителя по счету;

- анкета на бенефициара.

Требуются ли дополнительные документы

Требуется стандартный пакет корпоративных документов, нотариально заверенная копия паспорта бенефициара, а также Certificate of Good Standing в случае, если компания старше 1 года

Срок активации счета (ориентировочно)

От 4-х недель со дня получения банком всех указанных документов, информации и депозита

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

USD 950

 

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счёта:

 1.1 из-за ошибки сотрудника нашей компании – клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;

 1.2 по другим причинам – например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнёрами из определённых стран и т.п. – клиенту возвращается 50% стоимости услуг по открытию счёта;

 1.3 по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную информацию в банк и т.п. – услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится.

2. Фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.

1 Информация приведена по состоянию на март 2018 года.

2 В разделе представлен краткий перечень тарифов. С полным перечнем можно ознакомиться по запросу.

Под стандартным пакетом корпоративных документов, как правило, подразумевается следующее: