Предложение по открытию счета в Citadele Banka(Цитадель банк, Латвия)¹

Официальный сайт

www.east.citadele.lv

Страна, город

г. Рига, Латвия

Адрес

Пл. Републикас, 2а Рига, LV-1010 Латвия

Общая характеристика

Банк Citadele (Цитадель банк) учрежден 30 июня 2010 года, в ходе реструктуризации Parex Banka. Основным собственником банка Citadele (Цитадель банк) является латвийское государственное акционерное общество, его акции также принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР).

Кредитные рейтинги

Moody's: B1

Способы управления счетом

Интернет-банк (на русском/английском языках), факс, телефон

Типы счетов

Расчетные, сберегательные

Валюты счета

USD, EUR, RUB

Cчета являются мультивалютными.

Минимальный среднемесячный остаток и иные требования банка к клиентам

Минимальный остаток не требуется.

Банк Citadele Banka (Цитадель банк) оставляет за собой право запрашивать любые документы (контракты, договоры, инвойсы для обоснования платежа, документы об источнике происхождения денежных средств клиента и т.д.) как до открытия счета в банке Citadele Banka (Цитадель банк), так и по факту проведения платежей по счету.

Тарифы²

Открытие расчетного счета: EUR 450

Закрытие счета: EUR 100

Обслуживание счета: 50 EUR/месяц

Входящие платежи: бесплатно

Исходящие платежи: 

EUR: EUR 0,36-87 
USD: USD 45-90
RUB: EUR 15

Подключение и обслуживание системы Интернет-банк: бесплатно

Выдача устройства Digipass: EUR 50

Хранение корреспонденции: неприменимо

Язык общения

Русский, английский

Пластиковые карты

Maestro, Visa, MasterCard

Инвестиционные программы

Банк Citadele Banka (Цитадель банк) предлагает различные инвестиционные программы.

Краткое описание процедуры открытия счета

Документы и информация, необходимые для открытия счета:

• оригиналы корпоративных документов компании и печать;
• обязательно требуется указать информацию о резидентной компании и адресе фактического ведения бизнеса;
• обязательно требуется предоставить подтверждение легальности происхождения денежных средств;
• оригинал справки, подтверждающей наличие банковского счета у бенефициара и распорядителя по счету в другом иностранном или российском банке;
• оригинал резюме на бенефициара и на распорядителя по счету (в свободной форме);
• оригиналы и копии документов, удостоверяющих личность и адрес места жительства бенефициара и распорядителя по счету;
• иные документы (по запросу банка).

Срок активации счета (ориентировочно)

10 рабочих дней со дня получения банком Citadele Banka (Цитадель банк) всех указанных документов и информации

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

$790

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счёта:
1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании - клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;
1.2. по другим причинам - например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнёрами из определённых стран и т.п. - клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счёта в зависимости от объема затраченного компанией времени;
1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную информацию в банк и т.п. - услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится;
1.4. Фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.
2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, отдельно обращаем Ваше внимание, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.
3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.