Предложение по открытию счета в Citadele Bankas(Литва)¹

Сайт

www.citadele.lt

Страна

Литва

Адрес

ул. K. Kaлинауско 13, LT-03107 Вильнюс, Литва

Общая характеристика

Citadele Bankas в Литве был учрежден в 2010 году в ходе реструктуризации банка Parex и вошел группу Citadele, переняв в установленном законом порядке все права и обязанности банка Parex. Единственным акционером литовского банка Citadele стал латвийский банк Citadele.

Кредитные рейтинги

Moody's: B1 (группа Citadele)

Способы управления счетом

Интернет-банк (на русском/английском языках), факс

Типы счетов

Расчетные

Валюты счета

USD, EUR, RUB

Cчета могут быть моно- и мультивалютными.

Минимальный среднемесячный остаток и иные требования банка к клиентам

Минимальный среднемесячный остаток не требуется.

Банк оставляет за собой право запрашивать любые документы (контракты, договоры, инвойсы для обоснования платежа, документы об источнике происхождения денежных средств клиента и т.д.) как до открытия счета в банке, так и по факту проведения платежей по счету.

Тарифы²

Открытие счета: EUR 150

Закрытие счета: бесплатно

Обслуживание счета: EUR 7 в месяц

Входящие платежи: EUR 2 - EUR 7 (в зависимости от страны отправления платежа)

Исходящие платежи: бесплатно - EUR 25 (простой платеж; в зависимости от плательщика платежа)

Подключение и обслуживание системы Интернет-банк: бесплатно

Выдача устройства Digipass: EUR 35

Хранение корреспонденции: неприменимо

Язык общения

Русский, английский

Пластиковые карты

Maestro, Visa, MasterCard

Инвестиционные программы

Банк предлагает различные инвестиционные программы.

Краткое описание процедуры открытия счета

Заполнение форм, требуемых для открытия банковского счета, подписание этих форм, а также все прочие действия, необходимые для открытия счета, производятся в представительстве банка (Москва, Санкт-Петербург) при содействии специалиста группы по банковским услугам нашей компании. Требуется присутствие распорядителя по счету, присутствие бенефициара необязательно. 

Документы и информация, необходимые для открытия счета:

• оригиналы корпоративных документов компании и печать;
• обязательно требуется указать информацию о резидентной компании и адресе фактического ведения бизнеса;
• обязательно требуется предоставить подтверждение легальности происхождения денежных средств;
• оригинал справки, подтверждающей наличие банковского счета у бенефициара и распорядителя по счету в другом иностранном или российском банке;
• оригинал резюме на бенефициара и на распорядителя по счету (в свободной форме);
• оригиналы и копии документов, удостоверяющих личность и адрес места жительства бенефициара и распорядителя по счету.

Срок активации счета (ориентировочно)

10 рабочих дней со дня получения банком всех указанных документов и информации

Отдельно обращаем ваше внимание на то, что наша компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение указанных сроков в процессе открытия счета со стороны банка!!!

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

USD 790

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счёта:
1.1 из-за ошибки сотрудника нашей компании - клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;
1.2 по другим причинам - например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнёрами из определённых стран и т.п. - клиенту возвращается 50% стоимости услуг по открытию счёта;
1.3 по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную информацию в банк и т.п. - услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится.

2. Фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.