Отправьте заявку

Отправьте вопрос, чем мы можем быть Вам полезны, и получите персонализированное предложение прямо сейчас!

 Предложение по открытию счета в CITIBANK EUROPE PLC HUNGARIAN BRANCH (Венгрия)

 

Сайт

http://www.citibank.hu 

Страна

Венгрия

Адрес

1133 Budapest, Váci út 80

Общая характеристика

Citibank Europe Plc был основан в 1965 году в Ирландии и является частью Citigroup, глобальной американской корпорации финансовых услуг. Citibank Europe Plc предоставляет широкий спектр корпоративных и инвестиционных банковских продуктов и услуг, включая управление денежными средствами, производные финансовые инструменты, продукты для инвесторов, корпоративные финансы, торговые услуги, депозитарные услуги, услуги доверительного управляющего, управление фондами, трансферное агентство и услуги для акционеров. 

Citibank Europe plc Hungarian Branch существует с 1985 года и является филиалом Citibank Europe plc (Ирландия). Он обслуживает значительное число корпоративных клиентов и частных лиц на территории Венгрии. В 2019 году банк занимал 14-е место среди крупнейших банков Венгрии по размеру активов.

Банковские идентификаторы:

  • BIC (SWIFT): CITIHUHXXXX
  • MFI ID: HU22574361

Способы управления счетом

Интернет-банк  (на английском языке)

Типы счетов

Личные, корпоративные, расчетные, сберегательные, инвестиционные счета  

Валюты счета

USD, EUR, AUD, CAD, CHF, CNH, CZK, DKK, GBP, HRK, JPY, NOK, PLN, RON, RSD, RUB, SEK, TRY

Минимальный среднемесячный остаток и иные требования к клиентам

  1. У банка нет требований к обязательному минимальному остатку на счете.
  2. Банк заинтересован в корпоративных клиентах с прямой и понятной структурой:
  • компании с трастовыми декларациями не принимаются к открытию;
  • компании с корпоративными акционерами не принимаются к открытию.
  1. Банк заинтересован в клиентах, ежегодный оборот по счету которых превышает  5 000 000 EUR. 
  2. Банк не открывает счета для офшорных компаний. Приоритет в открытии счетов отдан европейским компаниям, которые ведут отчетность в обязательном порядке и могут ее предоставить за предшествующие периоды.
  3. Обязательное требование банка:

    - для резидентных компаний — офис в Венгрии и наличие местного сотрудника;

    - для нерезидентных компаний — наличие деловых связей с Венгрией.

Банк оставляет за собой право запрашивать любые документы (контракты, договоры, инвойсы для обоснования платежа, документы об источнике происхождения денежных средств клиента и т. д.) как до открытия счета в банке, так и по факту проведения платежей по счету.

Тарифы2

  • Открытие счета — бесплатно.
  • Закрытие счета— 5,64 HUF за каждый счет (~ менее 1 EUR).
  • Обслуживание счета — 130 EUR/за год; 11 EUR/в месяц.
  • Входящие платежи:
    • по системе SEPA — бесплатно;
    •  прочие платежи — 0,084% от суммы (мин. — 2.82 HUF ~ менее 1 EUR).
    • Исходящие платежи в иностранной валюте:
      • в HUF — от 0,1% до 1,1% от суммы платежа;  
      • прочие валюты —  от 0,1% до 1,1% от суммы платежа.

Язык общения

Английский язык

Пластиковые карты

 Да 

Инвестиционные программы

Широкий спектр инвестиционных и сберегательных программ для клиентов

Открывают ли счета офшорным компаниям

Нет

Требуется ли личный визит

Нет; возможно удаленное открытие счета.

Работают ли с долларовыми платежами

Да

Описание процедуры открытия счета

  • В банк предоставляются заполненные анкеты, а также корпоративные документы и паспорта директора/акционера/бенефициара/распорядителя по счету (на этапе предварительного рассмотрения документы предоставляются в виде сканов);
  • После получения предварительного одобрения банк попросит предоставить оригиналы корпоративных документов (Certificate of Incumbency/Certificate of Good Standing) не старше 1-го месяца, а также нотариально заверенные копии паспортов бенефициара и всех связанных физических лиц в оригинале;
  • Прохождение видеоинтервью с банкиром;
  • Подписание банковских форм и открытие счета.

Срок активации счета (ориентировочно)

 От 2 до 3-х месяцев.

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

От 1950 EUR

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счета:

1.1.      из-за ошибки сотрудника нашей компании клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счета;

1.2.      по другим причинам: например, если банк обнаружил в интернете информацию о клиенте, которая представляется ему подозрительной, или, если банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнерами из определенных стран и т.п., клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счета в зависимости от объема затраченного компанией времени;

1.3.      по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку, или, если клиент передал ложную информацию в банк и т.п., то услуги компании считаются оказанными в полном объеме, и возврат стоимости услуг по открытию счета не производится;

1.4.      фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение, либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счета не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.

 

                                                

1 Информация приведена по состоянию на февраль 2021 года.

2 В разделе представлен краткий перечень тарифов. С полным перечнем можно ознакомиться по запросу.

Есть вопросы? Свяжитесь с нами:

тел: +38 (044) 498-28-79
e-mail: kyiv@amondsmith.ua

Режим работы:
пн. - пт.: с 09 - 00 до 18 - 00 (без обеда)
сб. - вс. - нерабочие дни