Отправьте заявку

Отправьте вопрос, чем мы можем быть Вам полезны, и получите персонализированное предложение прямо сейчас!

Предложение по открытию счета в  Emerald Financial Group (UK) LTD (Великобритания)

 

Сайт

https://emerald24.co.uk/

Страна

Великобритания

Адрес

593 Holly Lane, Birmingham, B24 9LU

Общая характеристика

Emerald Financial Group (UK) Ltd (рег. номер 11557885) зарегистрирована в Великобритании в 2019 году и является лицензированным провайдером финансовых услуг, действующим на основании лицензии британского FCA под номером 900908. EMERALD24 имеет собственный BIC-код (SWIFT), а также местный sort code в Великобритании для выдачи уникальных GB IBAN клиентам.

EMERALD24 работает как с частными, так и с корпоративными клиентами.

Платежная платформа EMERALD24 предлагает:

• Открытие корпоративных и частных счетов;

• Индивидуальные расчетные счета в формате IBAN (GB);

• Индивидуальное обслуживание на русском и английском языках с возможностью общения с персональным приватбанкиром;

• Платежи SEPA, TARGET2, SWIFT;

• Оперативное и удаленное открытие расчетного счета;

• Управление счетом в ИБ с возможностью авторизации через SMS и QR-код;

• Процессинг, открытие мерчант-счетов, платежное решение для электронной коммерции, платежные карты.

Способы управления счетом

Интернет-банкинг  

Типы счетов

Корпоративные, личные счета

Валюты счета

USD, EUR, RUB, CNY (с апреля 2021 года)

Минимальный среднемесячный остаток и иные требования к клиентам

  1. Нет требований по минимальному остатку на счете.
  2. Корпоративные счета открываются для европейских компаний (LTD, LLP, LP), а также для компаний из Гонконга, Сингапура, Канады, ОАЭ и Гибралтара. 
  3. Не отрывает счета для компаний из классических офшорных юрисдикций.
  4. Благожелательное отношение к бенефициарам и управляющим из РФ и стран СНГ.
  5. Индивидуальные клиентские реквизиты в евро и долларах США.
  6. Благожелательное отношение к мелкому бизнесу с небольшими оборотами по счету.

Тарифы2

1. Личные счета (для граждан ЕС/для граждан остальных стран):

Открытие счета — 10/100 EUR.

  • Ежемесячное содержание счета — 5/25 EUR.
  • Закрытие счета — 20/50 EUR.
  • Входящие платежи — бесплатно.
  • Исходящие платежи:
    • SEPA — 1-20/2,5-30 EUR (в зависимости от суммы платежа);
    • Международные платежи — 25-60/30-80 EUR (в зависимости от суммы платежа).
2. Корпоративные счета (европейская компания с бенефициаром из ЕС/европейская компания с бенефициаром-негражданином ЕС/европейское партнерство/международная компания):
  • Открытие счета — 200/500/800/1000 EUR.
  • Ежемесячное содержание счета — 25/50/80/100 EUR.
  • Закрытие счета — 100/200/200/200 EUR.
  • Входящие платежи — бесплатно.
  • Исходящие платежи:
    • SEPA — 1-20/5-35/15-60/20-80 EUR (в зависимости от суммы платежа);
    • Международные платежи — 30-80/30-80/40-120/40-120  EUR (в зависимости от суммы платежа).

Язык общения

Английский, русский языки

Пластиковые карты

Нет

Инвестиционные программы

Нет

Открывают ли счета офшорным компаниям

Нет; возможно рассмотрение отдельных кейсов в индивидуальном порядке (распределение дивидендов, продажа активов, возврат ранее выданного займа).

Требуется ли личный визит

Нет

Работают ли с долларовыми платежами

Без ограничений для платежей в страны СНГ, Китай, Гонконг, Вьетнам, Турцию, Южную Корею

Для остальных стран платежи в долларах США возможны только для клиентов, которые имеют счета в местном филиале CITIBANK.

Описание процедуры открытия счета

 Для открытия расчетного счета юридическому лицу необходимо предоставить следующие документы и информацию:

  • Подробно заполнить анкету, подписывать у клиента сразу не нужно, пришлите на согласование;
  • Регистрационные документы компании, стандартный комплект;
  • Документы на представителя клиента и истинного выгодополучателя: копия паспорта и подтверждение фактического адреса проживания (например, счет за любые коммунальные услуги или копия внутреннего паспорта, в котором указана прописка, или первая страница выписки из банка по личному счету, в которой обычно рядом с именем и фамилией клиента указывается адрес владельца, прописка). Документ должен быть не старше 6-ти месяцев. Счет за мобильный телефон не принимается;
  • Документы и информацию, которые подтверждают благосостояние, происхождение средств и опыт истинного выгодополучателя в бизнесе (CV, справка с места работы с указанием заработной платы; документ, подтверждающий владение недвижимостью или другими активами; банковский референс на выгодополучателя с указанием остатка на счету; выписки по личным счетам бенефициара в других финансовых учреждениях за 3-6 месяцев; декларация о доходах; документы, подтверждающие продажу активов, получение дивидендов и т. д. (для инвестиционных клиентов));
  • Информация о хозяйственной деятельности компании: детализированное описание хозяйственной деятельности компании (чем компания занимается, главные направления бизнеса, описание движения денежных потоков с указанием главных партнеров по бизнесу (наименование, страна регистрации), название банка, главные направления бизнеса, форма сотрудничества (продавец/покупатель, заказчик/исполнитель и т. п.));
  • Выписки со счетов других финансовых учреждений за последние 6 месяцев;
  • Подтверждающие сделки документы (договоры и инвойсы, счета-фактуры, транспортные, таможенные документы) по одной из недавних сделок купли-продажи товаров.

Срок активации счета (ориентировочно)

 Счет открывается в срок от 7-14-ти рабочих дней.

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

ОТ 950 EUR

Внимание! Важная информация!

В случае отказа банка в открытии счета:

1.1.      из-за ошибки сотрудника нашей компании клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счета;

1.2.      по другим причинам: например, если банк обнаружил в интернете информацию о клиенте, которая представляется ему подозрительной, или, если банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнерами из определенных стран и т.п., клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счета в зависимости от объема затраченного компанией времени;

1.3.      по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку, или, если клиент передал ложную информацию в банк и т.п., то услуги компании считаются оказанными в полном объеме, и возврат стоимости услуг по открытию счета не производится;

1.4.      фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение, либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

 

3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счета не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.

 

                                                

1 Информация приведена по состоянию на март  2021 года.

2 В разделе представлен краткий перечень тарифов. С полным перечнем можно ознакомиться по запросу.

 

 

Есть вопросы? Свяжитесь с нами:

тел: +38 (044) 498-28-79
e-mail: kyiv@amondsmith.ua

Режим работы:
пн. - пт.: с 09 - 00 до 18 - 00 (без обеда)
сб. - вс. - нерабочие дни