Счета в банках Грузии

Критерии выбора банка

К основным критериям для выбора банка можно отнести следующие:

• Политическая и экономическая стабильность страны нахождения банка;
• Степень контроля над банковскими операциями со стороны государства;
• Адекватные требования к клиентам со стороны банковского compliance;
• Набор банковских услуг, оказываемых клиентам;
• Соответствие профиля банка специфике предполагаемых операций по счету;
• Минимальный депозит;
• Стоимость обслуживания;
• Удобство обслуживания удаленных клиентов;
• Территориальное расположение банка и его отделений.

Процедура открытия счетов

• Как правило, для процедуры открытия банковского счета за рубежом достаточно предоставить банку следующие документы и информацию:

• Документы, подтверждающие личность распорядителей счета (владельцев, директоров, иных лиц, действующих по доверенности): паспорт, загранпаспорт, документ, подтверждающий постоянное место жительства. Указанные документы должны предоставляться в оригиналах.

• Оригиналы корпоративных документов компании (устав, меморандум, свидетельство о регистрации, назначение директора - все указанные документы должны быть нотариально заверены и апостилированы, сертификат о выпуске акций. В случае распоряжения счётом третьим лицом, на последнего должна быть доверенность нотариально заверенная и апостилированная, а также резолюция о её выдаче).

• В зависимости от банка, в котором открывается счёт, требуются следующие документы: рекомендации от партнеров клиента по бизнесу, от других банков, в которых у клиента открыты счета, визитные карты, названия контрагентов и др.

• В отдельных случаях необходима личная встреча с представителем зарубежного банка до начала процедуры по открытию счета.