Отправьте заявку

Отправьте вопрос, чем мы можем быть Вам полезны, и получите персонализированное предложение прямо сейчас!

Предложение по открытию счета в платежной системе HAWEX 

(Актуализировано 26.03.2021)

Сайт

www.hawex.io

Страна

Мальта

Адрес

6 Villa Gauci, Mdina Road, Balzan, BZN 9031, Malta 

Общая характеристика

HAWEX PLC — современная электронная платежная система, которая появилась на свет в 2020 году. Компания создана на Мальте и имеет лицензию (№902914), выданную FCA (Управление по финансовому регулированию и надзору) Великобритании.     

Способы управления счетом

Интернет-банкинг (на английском языке)

Типы счетов

Корпоративные, персональные

Валюты счета

Мультивалютные счета (доступно 35 валют, в т. ч. доллары США) 

Минимальный среднемесячный остаток и иные требования к клиентам

  • Открытие счетов для компаний из классических офшорных юрисдикций. Система работает более чем со 160 юрисдикциями.
  • Открытие IBAN онлайн за 5 дней.
  • High-risk процессинг: казино, крипта, форекс.  

Тарифы1

Business account from EU/outside EU/high risk business:

  • Открытие счета — 250/1500/2000 EUR.
  • Onbording fee — 250/500/1000 EUR.
  • Ежемесячное содержание — 50/100/200 EUR.
  • Минимальный баланс на счете — 300/1000/3000 EUR.
  • Закрытие счета — 200/500/1000 EUR.
Внутренние переводы: 
    • До 10000 EUR — 5/5/5 EUR;
    • Более 10000 EUR — 10/10/20 EUR.
Тариф на входящие платежи в любой валюте — 0,5%/0,9%/1,2%, и дополнительно к нему взимается:
    • Входящие платежи (SEPA) — 0/0/0;
    • Входящие платежи (SWIFT) — 0,3% (мин. — 25, макс. — 250 EUR)/0,3% (мин. — 25, макс. — 250 EUR)/0,3% (мин. — 25, макс. — 250 EUR).
Тариф на исходящие платежи:
    • Исходящие платежи (SEPA) — 15/20/20-50 EUR;
    • Исходящие платежи (SWIFT) — 0,3% (мин. — 20, макс. — 200 EUR)/0,5% (мин. — 20, макс. — 250 EUR)/0,5% (мин. — 20, макс. — 250 EUR).

Язык общения

Английский, русский

Пластиковые карты

Нет

Инвестиционные программы

Нет

Открывают ли счета офшорным компаниям

Да

Требуется ли личный визит

Нет

Работают ли с долларовыми платежами

Да

Описание процедуры открытия счета

Пакет документов, запрашиваемых у компании, зависит от типа бизнеса, его структуры и от юрисдикции. Требуемые документы для открытия счета:

  • Подробное описание бизнеса компании;
  • Пакет корпоративных документов;
  • Документ, раскрывающий актуальную структуру компании (не старше 6-ти месяцев): Certificate of Incumbency/Register statement/Certificate of Incorporation;
  • Финансовая отчетность компании (при наличии);
  • Доверенность (в случае необходимости);
  • Уполномоченное лицо: скан паспорта или ID card, селфи с идентификационным документом, utility bill (не старше 3-х месяцев, на английском языке), видеоверификация;
  • Бенефициар: скан паспорта или ID card, селфи с идентификационным документом, utility bill (не старше 3-х месяцев, на английском языке), банковская выписка, подтверждение источника доходов, Declaration of Trust (в случае необходимости), видеоверификация. 

Срок активации счета (ориентировочно)

Счет открывается в срок от 5-ти рабочих дней.

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

от € 950

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счёта:

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании – клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;

1.2. по другим причинам – например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнёрами из определённых стран и т.п. – клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счёта в зависимости от объема затраченного компанией времени;

1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную информацию в банк и т.п. – услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится.

1.4 фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, отдельно обращаем Ваше внимание, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по

любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.

1 В разделе представлен краткий перечень тарифов. С полным перечнем можно ознакомиться по запросу.