Отправьте заявку

Отправьте вопрос, чем мы можем быть Вам полезны, и получите персонализированное предложение прямо сейчас!

Предложение по открытию счета в одном из крупнейших государственных банков¹

Страна	Турецкая Республика.
Общая характеристика	Турецкий государственный банк с давней историей. Банк был основан в 1863 году.
Способы управления счетом	Интернет-банкинг (на английском языке). Вход в интернет-банк осуществляется путем получения смс-сообщения на турецкую сим-карту.
Типы счетов	Личные, корпоративные.
Валюты счета	USD, EUR, TL.
Минимальный среднемесячный остаток и иные требования банка к клиентам	Нет требований. Банк оставляет за собой право запрашивать любые документы (контракты, договоры, инвойсы для обоснования платежа, документы об источнике происхождения денежных средств клиента и т.д.) как до открытия счета в банке, так и по факту проведения платежей по счету.
Тарифы²	Открытие счета: Бесплатно. Транзакция 100 000 USD – USD 25-30. Транзакция 200 000 USD – USD 40-45. В целом банк не придерживается собственных официальных тарифов и зачастую платежи стоят дешевле, нежели определено тарифами.
Язык общения	Английский
Пластиковые карты	Для юридических лиц: дебетовые и кредитные карты MasterCard (Combo, Gold, Platinum). Для физических лиц: дебетовые карты Visa, MasterCard, TROY.
Инвестиционные программы	Банк предлагает различные инвестиционные программы.
Открывают ли счета офшорным компаниям	Банк открывает счета на различные юрисдикции (Scottish LP, Canadian LP, UK LLP), в том числе и офшорные. Исключение – рисковые виды деятельности – gambling, forex, cryptocurrency. Для открытия счета в турецком банке, бизнес не должен быть связан с Кипром (то есть, не должно быть входящих/исходящих платежей от/на кипрские банки).
Требуется ли личный визит	Для открытия банковского счета требуется личный визит распорядителя по счету в Стамбул.
Работают ли с долларовыми платежами	Да.
Требуется ли отчетность	По общему правилу нет, но банк может запросить.
Описание процедуры открытия счета	Требуемые документы для открытия счета: корпоративные документы компании (требуются только скан-копии для получения пре-акцепта, затем на встречу клиент берет с собой оригиналы); бизнес-план компании; резюме бенефициара (-ов); паспорта бенефициара/распорядителя по счету (требуются только скан-копии, оригинал клиент берет с собой на встречу); перевод документов компании по сканированным копиям на турецкий язык и нотариальное заверение необходимых документов; присвоение турецких налоговых номеров, как для компании, так и для управляющего счетом; подача заявки на открытие счёта в банк, после чего можно планировать визит в Стамбул; назначение визита в Стамбул для процедуры открытия счёта; возможно получение дебетовой карты, привязанной к корпоративному счету (чтобы получить карту, нужно открыть личный счет и внести туда 10 000 TL (≈USD1800); открытие счёта происходит через 1,5 – 2 часа после визита в Банк. Банк оставляет за собой право запрашивать любые документы как до открытия счета в банке, так и по факту проведения платежей по счету.
Срок активации счета (ориентировочно)	От 1 месяца со дня получения банком всех указанных документов и информации. Отдельно обращаем Ваше внимание на то, что наша компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение указанных сроков в процессе открытия счета со стороны банка!!!
Стоимость услуг по содействию в открытии счета	EUR 4 950 Внимание! Важная информация! 1. В случае отказа банка в открытии счёта: 1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании – клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта; 1.2. по другим причинам – например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнёрами из определённых стран и т.п. – клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счёта в зависимости от объема затраченного компанией времени; 1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную информацию в банк и т.п. – услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится; 1.4. Фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат. 2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, отдельно обращаем Ваше внимание, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен. 3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.

¹Информация приведена по состоянию на март 2018 года.

²В разделе представлен краткий перечень тарифов. С полным перечнем можно ознакомиться по запросу.

Есть вопросы? Свяжитесь с нами:

тел: +38 (044) 498-28-79
e-mail: kyiv@amondsmith.ua

Режим работы:
пн. - пт.: с 09 - 00 до 18 - 00 (без обеда)
сб. - вс. - нерабочие дни

Предложение по открытию счета в одном из крупнейших государственных банков1

Предложение по открытию счета в одном из крупнейших государственных банков¹