Предложение по открытию счета в одном из крупнейших государственных банков¹

Страна

Турецкая Республика. 

Общая характеристика

Турецкий государственный банк с давней историей. Банк был основан в 1863 году.

Способы управления счетом

Интернет-банкинг (на английском языке). Вход в интернет-банк осуществляется путем получения смс-сообщения на турецкую сим-карту. 

Типы счетов

Личные, корпоративные. 

Валюты счета

RUR

Минимальный среднемесячный остаток и иные требования банка к клиентам

Нет требований.

Банк оставляет за собой право запрашивать любые документы (контракты, договоры, инвойсы для обоснования платежа, документы об источнике происхождения денежных средств клиента и т.д.) как до открытия счета в банке, так и по факту проведения платежей по счету. 

Тарифы²

Открытие счета: Бесплатно.

• Транзакция 100 000 USD – USD 25-30.
• Транзакция 200 000 USD – USD 40-45.

В целом банк не придерживается собственных официальных тарифов и зачастую платежи стоят дешевле, нежели определено тарифами.

Комиссия за обслуживание счета: нет.

Язык общения

Английский

Пластиковые карты

Для юридических лиц:

• дебетовые и кредитные карты MasterCard (Combo, Gold, Platinum).

Для физических лиц:

• дебетовые карты Visa, MasterCard, TROY.  

Инвестиционные программы

Банк предлагает различные инвестиционные программы.

Открывают ли счета офшорным компаниям

Банк открывает счета на различные юрисдикции (ScottishLP, CanadianLP, UKLLP), в том числе и офшорные. Исключение – рисковые виды деятельности – gambling, forex, cryptocurrency.

Для открытия счета в турецком банке, бизнес не должен быть связан с Кипром (то есть, не должно быть входящих/исходящих платежей от/на кипрские банки).

Требуется ли личный визит

Для открытия банковского счета требуется личный визит распорядителя по счету в Стамбул.

Да.

Требуется ли отчетность

По общему правилу нет, но банк может запросить.

Описание процедуры открытия счета

Требуемые документы для открытия счета:

• корпоративные документы компании (требуются только скан-копии для получения пре-акцепта, затем на встречу клиент берет с собой оригиналы);
• бизнес-план компании;
• резюме бенефициара (-ов);
• паспорта бенефициара/распорядителя по счету (требуются только скан-копии, оригинал клиент берет с собой на встречу);
• перевод документов компании по сканированным копиям на турецкий язык и нотариальное заверение необходимых документов;
• присвоение турецких налоговых номеров, как для компании, так и для управляющего счетом;
• подача заявки на открытие счёта в банк, после чего можно планировать визит в Стамбул;
• назначение визита в Стамбул для процедуры открытия счёта; возможно получение дебетовой карты, привязанной к корпоративному счету (чтобы получить карту, нужно открыть личный счет и внести туда 10 000 TL (≈USD1800);
• открытие счёта происходит через 1,5 – 2 часа после визита в Банк.

Банк оставляет за собой право запрашивать любые документы как до открытия счета в банке, так и по факту проведения платежей по счету.

Срок активации счета (ориентировочно)

От 1 месяца со дня получения банком всех указанных документов и информации.

Отдельно обращаем Ваше внимание на то, что наша компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение указанных сроков в процессе открытия счета со стороны банка!!!

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

EUR 4 950

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счёта:

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании – клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;

1.2. по другим причинам – например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнёрами из определённых стран и т.п. – клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счёта в зависимости от объема затраченного компанией времени;

1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную информацию в банк и т.п. – услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится;

1.4. Фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, отдельно обращаем Ваше внимание, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3.  При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.