Предложение по открытию счета в  AS «LPBBANK»  (Латвия)

Сайт

  www.lpb.lv

Страна

  Республика Латвия

Адрес

  ул. Бривибас 54, Рига, Латвия, LV-1011

Общая характеристика

AS LPB Bank — латвийский банк, ведущий деятельность с 2008 года. 15 декабря 2017 года Latvijas Pasta Banka (Latvia) сменил свое название на AS LPB Bank и уже с января 2018 года начал работать под новым брендом.

LPB является частью одного из старейших частных латвийских холдингов МONO (100% акционер банка; владелец холдинга МONO — г-н Михаил Ульман), который был основан в 1988 году. В феврале 2012 года LPB Bank начал активное сотрудничество с брокерской фирмой Interactive Brokers LLC (США).

Банк ориентирован на сектор электронной коммерции и предлагает выгодные тарифы и условия сотрудничества компаниям, работающим в данной сфере, а также на персонализированное обслуживание физических лиц и предоставление услуг по управлению капиталом.  

 BIC/SWIFT код: LAPBLV2X        

Способы управления счетом

Интернет-банкинг (на английском языке)

Типы счетов

Личные, корпоративные

Валюты счета

Мультивалютный счет (EUR/USD/RUB + около 20 локальных валют)

Минимальный среднемесячный остаток и иные требования к клиентам

Открыть расчетный счет в LPB Bank могут физические и юридические лица. Личные или корпоративные счета являются мультивалютными.

Минимальный остаток на счете: локальный — 30 EUR/зарубежный — 300 EUR.

Требования банка к клиентам:

• Не открывает счета классическим офшорам; 
• Подробная информация о резидентном бизнесе бенефициара и самой персоне бенефициара;
• Практически 100% документарное подтверждение транзакций по счету;
• Для открытия счета необходимо наличие офиса у компании;
• Рассматривают европейские компании из сфер gabling, dating.

Тарифы¹

• Открытие счета: локальный — 50 EUR/зарубежный — 350 EUR. (экспресс-открытие счета: локальный — 150 EUR/зарубежный — 700 EUR);
• Ежемесячное содержание счета: локальный — 5 EUR/ зарубежный  — 200 EUR;
•  Транзакции:
  • Внутренние переводы между клиентами банка: локальный — 1 EUR/зарубежный — 10 EUR;
  • Исходящие платежи между местными банками: локальный — от 2 до 55 EUR;
  • Исходящие международные платежи: локальный — от 25 до 70 EUR/от 20 до 160 EUR;
  • Входящие платежи — бесплатно.
  • Закрытие счета — 100 EUR.

Язык общения

Английский или русский язык

Пластиковые карты

 Да (MasterCard)

Инвестиционные программы

 Да

Открывают ли счета офшорным компаниям

 Да (при условии индивидуального рассмотрения)

Требуется ли личный визит

Нет (дистанционное открытие)

Работают ли с долларовыми платежами

Да

Описание процедуры открытия счета

Счет открывается дистанционно. 

Требуемые документы для открытия счета:

• корпоративные документы компании;
• Certificate of Good Standing, если компания старше 1 года;
• бизнес-план компании;
• описание структуры владения акциями;
• резюме бенефициара(-ов);
• подтверждение source of wealth бенефициара;
• паспорта бенефициара/распорядителя по счету (требуются только скан-копии);
• оригиналы подписанных банковских форм;
• договор аренды офиса;
• банк оставляет за собой право запрашивать любые документы как до открытия счета в банке, так и по факту проведения платежей по счету.

Срок активации счета (ориентировочно)

От 6-ти недель

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

Цена — от €1350

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счета:

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счета;

1.2. по другим причинам: например, если банк обнаружил в интернете информацию о клиенте, которая представляется ему подозрительной, или, если банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнерами из определенных стран и т.п., клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счета в зависимости от объема затраченного компанией времени;

1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку, или, если клиент передал ложную информацию в банк и т.п., то услуги компании считаются оказанными в полном объеме, и возврат стоимости услуг по открытию счета не производится;

1.4 фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат;

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение, либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счета не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.