Предложение по открытию счета в  3S MONEY CLUB (Великобритания)

Сайт

https://3s.money/

Страна

Великобритания 

Адрес

41 Luke street London EC2A 4DP 

Общая характеристика

3S MONEY CLUB  – английская платежная платформа с лицензией, выданной Управлением по финансовому регулированию и контролю Англии и Уэльса (FCA) на совершение электронных платежей, предлагающая самые популярные виды банковских услуг: расчётный счёт для физических и юридических лиц, приём и обработку онлайн-платежей и выплаты на карту. Основателями компании выступили  Иван Жизневский и Андрей Дикушин.

Представлена на рынке электронных платежных систем с 2019 года. Офисы компании расположены в Великобритании (Лондон), Латвии (Рига), Люксембурге и Нидерландах (Амстердам).  

Корреспондентские счета 3S MONEY CLUB  открыты   в Lloyds bank UK https://www.lloydsbank.com/  LOYDGB2L и Clear bank UK  https://www.clear.bank/ CLRBGB22XXX.          

Способы управления счетом

Интернет-банкинг (на  английском языке)

Типы счетов

Корпоративные

Валюты счета

USD, EUR, GBP (+более 30 местных валют)

Минимальный среднемесячный остаток и иные требования к клиентам

Минимальный депозит на счете не требуется.

• Для EUR и GBP счетов предоставляются персонализированные реквизиты; для USD счета – pull account (перечисление средств на счет 3S c и присвоенным индивидуальным референтным номером компании в системе для зачисления средств)
• Отсутствует  лимит  по размеру транзакций
• Необходимо предоставление подтверждающих документов по исходящим транзакциям, особенно внимательны к новым клиентам.
• Операции с криптовалютой не проводятся.
• Готовы рассматривать компании из категории hi-risk (включая dating). Adult, forex и e-gaming (без лицензии ЕС) не рассматриваются.
• Merchant accounts не открывают, но готовы принимать средства от физических лиц за оплату товаров или услуг.
• Договор аренды офиса не требуется. 

Тарифы¹

• Комиссия за рассмотрение документов и открытие счета клиенту (onboarding fee) – 2 000 EUR  (списывается с клиента только после получения решения об открытии счета)
• Ежемесячное содержание счета: от 65 GBP (в зависимости от оборота по счету компании).
• Входящие платежи:  бесплатно
• Исходящие платежи:
  • 0,6 GBP за платеж внутри UK
  • 1 EUR за платеж по системе SEPA
  •  50 EUR за международный платеж. 

Язык общения

Английский, русский

Пластиковые карты

Нет

Инвестиционные программы

Нет

Открывают ли счета офшорным компаниям

Да (готовы рассматривать компании со сложной структурой)

Требуется ли личный визит

Для открытия счета личный визит распорядителя по счету не требуется

Работают ли с долларовыми платежами

Да

Описание процедуры открытия счета

Пакет документов, запрашиваемых у компании, зависит от типа бизнеса, от его структуры и от юрисдикции. Требуемые документы для открытия счета:

• Верификация личности представителя компании
• Идентификационные документы представителей компании, членов правления, бенефициаров
• Подтверждение места жительства представителей компании и бенефициаров
• Корпоративные документы компании. 

Срок активации счета (ориентировочно)

 Счет открывается в срок от 14 рабочих дней.

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

ОТ EUR 950

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счёта:

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании – клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;

1.2. по другим причинам – например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется

ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией,

с партнёрами из определённых стран и т.п. – клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счёта в зависимости от объема

затраченного компанией времени;

1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную

информацию в банк и т.п. – услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится.

1.4 фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может

влиять на срок открытия счета, отдельно обращаем Ваше внимание, что компания не несет никакой ответственности за

изменение либо несоблюдение заявленных сроков и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по

любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.