Предложение по открытию счета в Garanti BBVA (Турция)

Сайт

Страна 

Стамбул, Турция

Адрес 

Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Beşiktaş 34340 İstanbul

Общая характеристика

Основанный в 1946 году, Garanti BBVA является вторым по величине частным банком Турции с консолидированными активами почти на 385 млрд. лир (84,3 млрд. Долларов США) по состоянию на 30 июня 2018 года.

Способы управления счетом 

Есть интернет-банк. Доступные языки – английский, турецкий.

Типы счетов 

Расчетные, инвестиционно-сберегательные 

Валюты счета

USD, EUR и TL

Минимальный среднемесячный остаток и иные требования банка к

клиентам

Требований остатка нет. 

Язык общения

Английский, турецкий, арабский.

Пластиковые карты

MasterCard, Visa.

Тарифы

Платежи:

Исходящие – мин 30 USD, макс 500 USD

Инвестиционные программы

Банк предлагает различные инвестиционные программы.
https://www.garantibbva.com.tr/en/commercial_banking/investment.page

Открывают ли счета офшорным компаниям

Открытие счёта оффшорным компаниям рассматривается индивидуально.

Требуется ли отчетность

Обязательного требования нет. 

Краткое описание процедуры открытия счета

1. Требуется предоставить описание деятельности компании с указанием стран, где находятся контрагенты. 

2. Требуется предоставить следующий пакет документов

• Стандартный пакет учредительных документов (регистрационный сертификат, устав и т.д.). Если полномочия распорядителя по счёту не прописаны в учредительных документах, то нужна доверенность. Документы должны быть легализованы (с апостилем или через консульство). 
• Копия паспорта распорядителя по счёту и учредителя и документ с адресом проживания распорядителя (внутренний паспорт, utility bill, или любой другой документ) – заверение не требуется.
• Дополнительная информация по распорядителю: имя и фамилия родителей, девичья фамилия матери, номер телефона, мейл.
• Документы на номинальных учредителей
• Потребуется перевод корпоративных документов на турецкий (входит в стоимость наших услуг по сопровождению открытия счета).

3. При открытии счета в Турции требуется получение налогового номер на компанию, учредителей (или партнёров в случае LP и LLP) и распорядителя по счёту. Это “potansiyel vergi numarası” (дословно “потенциальный налоговый номер”), его получение не несёт автоматически налоговых последствий в Турции (получение ИНН также уже входит в стоимость наших услуг по сопровождению открытия счета).

 4. Требуется личный визит распорядителя счета на 1 день в Стамбул для идентификации, подписания банковских форм и активации счёта. При себе необходимо иметь оригиналы документов и печать компании.

Банк оставляет за собой право запрашивать любые документы (контракты, договоры, инвойсы для обоснования платежа, документы об источнике происхождения денежных средств клиента и т.д.) как до открытия счета в банке, так и по факту проведения платежей по счету.

Срок активации счета

(ориентировочно) 

Средний срок открытия счета – в среднем 3-4 недели после предоставления всех необходимых документов и информации в банк.

Отдельно обращаем ваше внимание на то, что наша компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение указанных сроков в процессе открытия счета со стороны банка!!!

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

EUR3650 

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счёта:

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании – клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;

1.2. по другим причинам – например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнёрами из определённых стран и т.п. – клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счёта в зависимости от объема затраченного компанией времени;

1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную информацию в банк и т.п. – услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится.

1.4. фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, отдельно обращаем Ваше внимание, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3.  При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.