Предложение по открытию счета в OTP Bank (Венгрия)

Сайт

www.otpbank.hu

Страна

Венгрия

Адрес

H-1051 Budapest, Nádor utca 16

Общая характеристика

Крупнейший банк среди венгерских кредитных организаций был основан в 1994 году. Банк имеет более 1500 филиалов и обслуживает более 12 миллионов клиентов в 9 странах. ОТП Банк как универсально уполномоченный коммерческий банк обязуется вести учет и управлять транзакциями для различных коммерческих организаций, частных предпринимателей и общественных организаций, домовладельцев, домашних кооперативов и других организаций.

ОТП Банк является наиболее значимым членом группы ОТП. Группа имеет дочерние предприятия в Болгарии (DSK Bank), Хорватии (OTP banka Hrvatska), Румынии (OTP Bank Румыния), Сербии (OTP banka Srbija), Словакии (OTP Banka Slovensko), Украине (ЗАО OTP Bank) и Черногории (Crnogorska komercijalna banka AD).

Способы управления счетом

Интернет-банк (на английском языке)

Типы счетов

Расчетные, инвестиционные

Валюты счета

EUR, HUF и др. USD счета открывают по согласованию в индивидуальном порядке.

Минимальный среднемесячный остаток и иные требования банка к клиентам

 1. Банк не открывает счета компаниям, зарегистрированным в следующих странах:

• Andorra, Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Bermuda, British Virgin Islands, Brunei, Cyprus, Cook Islands, Costa Rica, Curacao, Dominican Community, United Arab Emirates, Philippines, Gibraltar, Grenada, Guatemala, Guernsey, Hong Kong, Ireland, Jersey, Cayman Islands, Lebanon, Liberia, Lichtenstein, Luxembourg, Macau, Malaysia, Malta, Man-Islands, Marshall Islands, Mauritius, Monaco, Montserrat, Nauru, Niue, Palau, Panama, Saint Christopher and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, San Marino, Seychelles, Sint Maarten, Switzerland, Samoa, Singapore, Turks and Caicos Islands, Uruguay, USA (Delaware, Kentucky, Nevada, New York, Oregon, Utah, Wyoming, Washington D.C), Vanuatu;
• Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, Ukraine, Moldova, RF, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyz Republic, Uzbekistan, Kazakhstan.

2. Банк не открывает счета компаниям, у которых в структуре присутствует физическое лицо (учредитель/акционер/директор/поверенный/партнер), имеющее  гражданство или постоянное место жительства в стране, упомянутой в пункте А;

3. Компания  должна документально подтвердить деловые отношения с Венгрией (инвойсы/договоры с венгерскими фирмами на покупку/продажу товаров или оказание услуг; иметь торговое представительство или дочернюю компанию в Венгрии; владеть недвижимостью на территории Венгрии). Стандартные договоры на оказание бухгалтерских или юридических услуг не служат подтверждением деловых связей с Венгрией;

4. Банк не  требует размещения депозита или минимального остатка на расчетном счете. 

Банк оставляет за собой право запрашивать любые документы (контракты, договоры, инвойсы для обоснования платежа, документы об источнике происхождения денежных средств клиента и т.д.) как до открытия счета в банке, так и по факту проведения платежей по счету.

Язык общения

Английский

Пластиковые карты

Visa, MasterCard, Maestro

Инвестиционные программы

Банк предлагает различные инвестиционные программы

Открывают ли счета офшорным компаниям

Нет

Требуется ли личный визит

Нужен личный визит распорядителя в Будапешт

Требуется ли отчетность

Нет

Краткое описание процедуры открытия счета

Заполненные анкеты, а также корпоративные документы и паспорта директора/акционера/бенефициара/распорядителя направляются в банк в сканах на предварительное рассмотрение. После получения предварительного акцепта заказываются недостающие документы и затем полный комплект оригинальных документов и подписанных клиентом форм отправляется в банк. Затем присваивается Customer ID (до 10 рабочих дней), после этого согласовывается дата и время визита распорядителя по счету в Будапешт.

Требуются ли дополнительные документы

На момент открытия счета компания должна иметь свежую выписку (Extract, Certificate of Good Standing и т.д.) при необходимисти и Certificate of Incumbency с апостилем не старше 30 дней (считая с даты выдачи, а не с даты апостиля) + официальный венгерский перевод к этим документам. Перевод должен сделан в Венгрии

Срок активации счета (ориентировочно)

От 1 месяца со дня получения банком всех указанных документов и информации.

Отдельно обращаем ваше внимание на то, что наша компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение указанных сроков в процессе открытия счета со стороны банка!!! 

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

EUR 1950 + дополнительно оплачивается стоимость перевода корпоративных документов на венгерский

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счёта:
1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании – клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;
1.2. по другим причинам – например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнёрами из определённых стран и т.п. – клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счёта в зависимости от объема затраченного компанией времени;
1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную информацию в банк и т.п. – услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится.
1.4. фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.
2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, отдельно обращаем Ваше внимание, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.
3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.