Предложение по открытию счета в Trustcom Financial (Литва)¹

Сайт

 www.trustcomfinancial.com

Страна

 Литва

Адрес

 Islandijos g. 6, Vilnius 01117, Lituania

Общая характеристика

TRUSTCOM Financial - это лицензированная европейская платежная система, зарегистрированная в Литве в мае 2017 года.  

Традиционная платежная система для мелкого и среднего бизнеса. Открытие счета возможно только в евро.           Для открытия корпоративного счета необходимо наличие в корпоративной структуре резидента Европейской Экономической Зоны (EEA) с налоговым номером.

Способы управления счетом

Интернет - банкинг (на английском языке)

Типы счетов

Персональные, корпоративные

Валюты счета

Euro

Минимальный среднемесячный остаток и иные требования к клиентам

Нет

Тарифы²

• 20€, 40€, 80€, 100€  (в зависимости от пакета обслуживания; каждый пакет включает уже оплаченное ежемесячное число платежей: 7,15,31,30 платежей соответственно.
• За любой платеж при превышении установленных норм взимается 4 евро + тариф за отправку/прием платежа)

• От 0€ до 2.500€ -             12€ + 1.5%
• От 2.500 до 12.500€ - 20€ + 1.5%
• Более 12.500€ - 1.5%

- Исходящие платежи:

• 30 евро (+2%)

Язык общения

Английский

Пластиковые карты

MasterCard

Инвестиционные программы

Нет

Открывают ли счета офшорным компаниям

Case by case (при наличии в структуре компании резидента Европейской Экономической Зоны (EEA) с налоговым номером.)

Требуется ли личный визит

Нет

Работают ли с долларовыми платежами

Нет

Описание процедуры открытия счета

Процесс открытия счета состоит из двух этапов: подготовительного и непосредственно этапа открытия счета.

Подготовительный этап включает в себя сбор и предоставление документов, необходимых для открытия счета.  

• Документы на компанию – необходимо предоставить сканы всех уставных документов.
• Документы на управляющего по счету: документ, удостоверяющий личность (внутренний паспорт, загранпаспорт, ID карта/удостоверение личности), CV
• копия документа, подтверждающего адрес проживания (квитанция на оплату коммунальных услуг не старше 3-х месяцев, выписка с банковского счета не старше 3-х месяцев).

• Документы на директоров, акционеров компании, которые владеют более 25% акций:  документ, удостоверяющий личность (внутренний паспорт, загранпаспорт, ID карта/удостоверение личности), CV
• копия документа, подтверждающего адрес проживания (квитанция на оплату коммунальных услуг не старше 3-х месяцев, выписка с банковского счета не старше 3-х месяцев);
• если директором/акционером компании выступает юридическое лицо – копии уставных документов по юридическому лицу.

Срок активации счета (ориентировочно)

От 2 недель

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

Цена:  от € 950.

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счёта:

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании – клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;

1.2. по другим причинам – например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется

ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией,

с партнёрами из определённых стран и т.п. – клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счёта в зависимости от объема

затраченного компанией времени;

1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную

информацию в банк и т.п. – услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится.

1.4 фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может

влиять на срок открытия счета, отдельно обращаем Ваше внимание, что компания не несет никакой ответственности за

изменение либо несоблюдение заявленных сроков и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по

любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.