Предложение по открытию счета в Türkiye Finans Katılım Bankası (Турция)

Сайт

Страна 

Стамбул, Турция

Адрес 

Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:6 Ümraniye/İstanbul 

Общая характеристика

Был основан в 2005 году в результате слияния компаний Family Finans и Anadolu Finans. Решением Агентства по банковскому регулированию и надзору № 1747 от 30.12.2005 г. Банк получил разрешение на переименование в Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 30.12.2005 г. процедуры слияния путем передачи были завершены, и слияние было зарегистрировано Торговым регистратором Стамбула в соответствии с положениями Турецкого коммерческого кодекса № 6762.В 2008 году Национальный коммерческий банк (НЦБ), один из крупнейший банк в Саудовской Аравии, приобрел 60% акций Türkiye Finans, в настоящее время обслуживающей более 1 миллиона клиентов.

Способы управления счетом 

Есть интернет-банк. Доступные языки – английский, турецкий, арабский.

Типы счетов 

Расчетные,  инвестиционно-сберегательные

Валюты счета

USD, EUR и TL

Минимальный среднемесячный остаток и иные требования банка к клиентам

требований нет

Язык общения

Английский, турецкий, арабский.

Пластиковые карты

Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro.

Тарифы

Платежи:

Исходящие – мин 15 USD

Входящие – мин 5 USD

Для своих клиентов банк применяет индивидуальные тарифы, которые ниже официально заявленных.

Инвестиционные программы

Банк предлагает различные инвестиционные программы.

Открывают ли счета офшорным компаниям

Не открывает на классические оффшоры. В случае с LP/LLP в структуре допускаются офшорные компании в партнёрах.

Требуется ли отчетность

На текущий момент обязательного требования нет.

Краткое описание процедуры открытия счета

1. Требуется предоставить описание деятельности компании с указанием стран, где находятся контрагенты. 

2. Требуется предоставить следующий пакет документов

• Стандартный пакет учредительных документов (регистрационный сертификат, устав и т.д.). Если полномочия распорядителя по счёту не прописаны в учредительных документах, то нужна доверенность. Документы должны быть легализованы (с апостилем или через консульство). 
• Копия паспорта распорядителя по счёту и учредителя и документ с адресом проживания распорядителя (внутренний паспорт, utility bill, или любой другой документ) – заверение не требуется.
• Дополнительная информация по распорядителю: имя и фамилия родителей, девичья фамилия матери, номер телефона, мейл.
• Документы на номинальных учредителей
• Потребуется перевод корпоративных документов на турецкий (входит в стоимость наших услуг по сопровождению открытия счета).

3. При открытии счета в Турции требуется получение налогового номер на компанию, учредителей (или партнёров в случае LP и LLP) и распорядителя по счёту. Это “potansiyel vergi numarası” (дословно “потенциальный налоговый номер”), его получение не несёт автоматически налоговых последствий в Турции (получение ИНН также уже входит в стоимость наших услуг по сопровождению открытия счета).

 4. Требуется личный визит распорядителя счета на 1 день в Стамбул для идентификации, подписания банковских форм и активации счёта. При себе необходимо иметь оригиналы документов и печать компании.

Банк оставляет за собой право запрашивать любые документы (контракты, договоры, инвойсы для обоснования платежа, документы об источнике происхождения денежных средств клиента и т.д.) как до открытия счета в банке, так и по факту проведения платежей по счету.

Срок активации счета

(ориентировочно) 

Средний срок открытия счета – в среднем 3-4 недели после предоставления всех необходимых документов и информации в банк.

Отдельно обращаем ваше внимание на то, что наша компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение указанных сроков в процессе открытия счета со стороны банка!!!

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

EUR3650 

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счёта:

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании – клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;

1.2. по другим причинам – например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнёрами из определённых стран и т.п. – клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счёта в зависимости от объема затраченного компанией времени;

1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную информацию в банк и т.п. – услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится.

1.4. фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, отдельно обращаем Ваше внимание, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3.  При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.