Предложение по открытию счета в TBC банк (Грузия)

JSC TBC Bank основан в 1992 году, на сегодняшний день является одним из крупнейших банков в стране (находится на 2 месте по размеру активов)

Нет требований к минимальному остатку.

JSC TBC Bank оставляет за собой право запрашивать любые документы (контракты, договоры, инвойсы для обоснования платежа, документы об источнике происхождения денежных средств клиента и т.д.) как до открытия счета в банке, так и по факту проведения платежей по счету.

Открытие счета: 10 GEL(~5 USD)

Обслуживание счета: бесплатно

Исходящие платежи в иностранной валюте: 0.2% min. 15 USD, max. 500 USD

Подключение и обслуживание системы Интернет-банк: подключение бесплатно, обслуживание 15 GELежеквартально (~7 USD)

Выдача устройства Digipass: 60 GEL(~25 USD)

Предварительно все документы в сканах отправляются на проверку, затем приходит ответ, если получен предварительный акцепт, то готовится пакет документов на заверение и доверенность.

Для открытия счета визит не обязателен – можно открыть удаленно (по доверенности).

Для клиентов из стран СНГ достаточно нотариально заверить доверенность и отправить доверенному лицу в Грузию. Для Европы нужен апостиль.

Список документов:

• Выписка из регистра (Certificate of Good Standing) должны быть не старше 3 месяцев;
• Копии уставных документов (сертификат регистрации, учредительный договор, устав + назначения директоров, доверенность, трастовые декларации) должны быть нотариально заверены и быть (речь идет о копиях) не старше 3 месяцев;
• Обязательно копии паспортов нотариально заверенные (бенефициаров и подписантов по счету);
• Краткое описание бизнеса, оборотов, партнеров;
• Справка о заработной плате или иное подтверждение финансового благосостояния бенефициара.

От 3-х недель со дня получения банком всех указанных документов и информации.

Отдельно обращаем ваше внимание на то, что наша компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение указанных сроков в процессе открытия счета со стороны банка!!!

€2450

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа JSC TBC Bank в открытии счёта:
1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании - клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;
1.2. по другим причинам - например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнёрами из определённых стран и т.п. - клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счёта в зависимости от объема затраченного компанией времени;
1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную информацию в банк и т.п. - услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится;
1.4. Фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.
2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, отдельно обращаем Ваше внимание, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.
3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.