Чесно
Консервативно
Конфіденційно

Київ: +38 (044) 498-28-79

Нікосія (Кіпр): +357 (22) 00-04-70

Київ: вул. Шовковична, б. 10,

оф. 17 (поруч з метро «Хрещатик»)

e-mail: kyiv@amondsmith.ua

Предложение по открытию счета в Bank of Cyprus (Кипр)1

Сайт

www.bankofcyprus.com

Країна

Кіпр

Адреса

P.O. Box 21472, 1599 Nicosia, Cyprus

Загальна характеристика

Банк заснований в 1899 році. Своєю діяльністю охоплює значну частину ринку банківських послуг Кіпру. Налічує понад 250 відділень, також є дочірні банки в Великобританії, Греції, Австралії, Південній Африці. Банк є відкритим акціонерним товариством, і його акції котируються на провідних біржових майданчиках. В основному акції належать приватним особам, керівникам і працівникам банку.

Кредитні рейтинги

Moody's: Caa1; Fitch: В; S&P: B

Способи управління рахунком

Інтернет-банк (російською/англійською мовами), факс

Типи рахунків

Розрахункові

Відкриття інвестиційно-ощадного рахунку можливе тільки при наявності розрахункового рахунку.

Валюти рахунку

USD, EUR, RUB

Мінімальний середньомісячний залишок і інші вимоги банку до клієнтів

Мінімальний залишок не вимагається.

Початковий депозит для активації рахунку становить EUR 200.

Банк залишає за собою право запитувати будь-які документи (контракти, договори, інвойси для обґрунтування платежу, документи про джерело походження коштів клієнта і т.д.) як до відкриття рахунку в банку, так і за фактом проведення платежів за рахунком.

Тарифи 2

Обслуговування рахунку: EUR 600/рік

Вхідні платежі: безкоштовно - EUR 52

Вихідні платежі: за запитом (залежить від суми і валюти платежу, країни призначення)

Зберігання кореспонденції: EUR 300/рік

Мова спілкування

Російська, англійська

Пластикові картки

Visa, MasterCard

Інвестиційні програми

Банк пропонує різні інвестиційні програми. 

Чи відкривають рахунки офшорним компаніям Так
Чи потрібен особистий візит Особистий візит в банк не потрібен, інтерв'ю з банкіром проводиться за допомогою відеоконференцзв'язку
Чи працюють з доларовими платежами Так
Чи приймають клієнтів з ABLV Не приймають
Чи потрібна звітність Так

Короткий опис процедури відкриття рахунку

Заповнення форм, необхідних для відкриття банківського рахунку, підписання цих форм, а також всі інші дії, необхідні для відкриття рахунку, здійснюються в офісі представництва банку (м. Київ) в присутності фахівця групи з банківських послуг. Присутність бенефіціара і розпорядника по рахунку обов'язкова.

Документи і інформація, необхідні для відкриття рахунку:

- оригінали корпоративних документів компанії та друк;

- опис бізнесу клієнта (у вільній формі);

- обов'язково потрібно вказати інформацію про адресу фактичного ведення бізнесу;

- оригінали документів, що засвідчують особу і адреса місця проживання бенефіціара і розпорядника по рахунку;

- довідка, що підтверджує наявність банківського рахунку у бенефіціара і розпорядника по рахунку в іншому банку.

Чи потрібні додаткові документи Крім стандартного пакета корпоративних документів3   потрібен Certificate of Incumbency/Certificate of Good Standing (як правило, не старше 6 місяців), а також Recent Financial Statements (останній фінансовий звіт)/Management accounts (управлінська звітність), якщо компанія старше року.

Строк активації рахунку (орієнтовно)

Від 4-х тижнів з дня отримання банком усіх зазначених документів, інформації та початкового депозиту.

 

Окремо звертаємо вашу увагу на те, що наша компанія не несе ніякої відповідальності за зміну або недотримання вказаних строків в процесі відкриття рахунку з боку банку!!!

Вартість послуг по сприянню у відкритті рахунку

950

 

Увага! Важлива інформація!

1.   У разі відмови банку у відкритті рахунку:

 1.1  через помилку співробітника нашої компанії - клієнтові повертається 100% вартості послуг з відкриття рахунку;

  1.2  з інших причин - наприклад, банк виявив інформацію про клієнта в Інтернеті, яка йому здається підозрілою, або банк перестав відкривати рахунки компаніям з таким видом діяльності, з такою юрисдикцією, з партнерами з певних країн і т.п. - клієнтові повертається 50% вартості послуг з відкриття рахунку;

 1.3  унаслідок ненадання клієнтом необхідних відомостей/документів банку або якщо клієнт передав неправдиву інформацію в банк і т.п. - послуги компанії вважаються наданими в повному обсязі, повернення вартості послуг з відкриття рахунку не проводиться.

2. Фактично понесені витрати, такі як комісії банку за розгляд заявки, переклади, а також інші витрати (на замовлення додаткових документів, необхідних для відкриття рахунку та ін.) також поверненню не підлягають.

1 Інформація наведена станом на березень 2018 року.

2 В розділі представлено короткий перелік тарифів. З повним переліком можна ознайомитися за запитом.

Під стандартним пакетом корпоративних документів, як правило, мається на увазі наступне: