Чесно
Консервативно
Конфіденційно

Київ: +38 (044) 498-28-79

Нікосія (Кіпр): +357 (22) 00-04-70

Київ: вул. Шовковична, б. 10,

оф. 17 (поруч з метро «Хрещатик»)

e-mail: kyiv@amondsmith.ua

Пропозиція щодо відкриття рахунку в  TBC банк (Грузія)

Сайт
www.tbcbank.ge
Країна Грузія
Адреса 7 Marjanishvili St. Tbilisi, Georgia 0102
Загальна характеристика

Заснований в 1992 році, на сьогоднішній день є одним з найбільших банків в країні (знаходиться на 2 місці за розміром активів)

Способи управління рахунком  Інтернет-банк (англійською мовою)
Типи рахунків  Розрахункові, інвестиційні
Валюти рахунку USD, EUR та ін.
Мінімальний середньомісячний залишок і інші вимоги банку до клієнтів

Немає вимог до мінімального залишку.

Банк залишає за собою право запитувати будь-які документи (контракти, договори, інвойси для обґрунтування платежу, документи про джерело походження коштів клієнта і т.д.) як до відкриття рахунку в банку, так і за фактом проведення платежів за рахунком.

Тарифи1

Відкриття рахунку: 10 GEL (~5 USD)

Обслуговування рахунку: безкоштовно

Вихідні платежі в іноземній валюті: 0.2% мін. 15 USD, макс. 500 USD

Підключення та обслуговування системи Інтернет-банк: підключення безкоштовно, обслуговування 15 GEL щоквартально (~7 USD)

Видача пристрою Digipass: 60 GEL (~25 USD)

Мова спілкування Російська, англійська
Пластикові картки Visa, MasterCard
Інвестиційні програми Банк пропонує різні інвестиційні програми
Чи відкривають рахунки офшорних компаній Так
Чи потрібен особистий візит Не вимагається
Чи працюють з доларовими платежами Так
Чи приймають клієнтів з ABLV приймають
Чи потрібна звітність Немає
Короткий опис процедури відкриття рахунку

Попередньо всі документи в сканах відправляються на перевірку, потім приходить відповідь, якщо отриманий попередній акцепт, то готується пакет документів на завірення і довіреність.
Для відкриття рахунку візит не обов'язковий - можна відкрити віддалено (за довіреністю).
Для клієнтів з країн СНД достатньо нотаріально завірити довіреність і відправити довіреній особі в Грузію. Для Європи потрібен апостиль.
Пакет документів відправляється довіреній особі в Грузію. Він робить переклад документів на грузинську, завіряю і йде вікривати рахунок в банку від імені клієнта.

Чи потрібні додаткові документи

Перелік документів:

  • Виписці з реєстру (Certificate of Good Standing) повинно бути не більше 3 місяців;
  • Копії статутних документів (сертифікат реєстрації, установчий договір, статут + призначення директорів, довіреність, трастові декларації) повинні бути нотаріально завірені та їм повинно бути (йдеться про копії) не більше 3 місяців;
  • Обов'язково копії паспортів нотаріально завірені (бенефіціарів і підписантів за рахунком);
  • Короткий опис бізнесу, оборотів, партнерів;
  • Довідка про заробітну плату або інше підтвердження фінансового добробуту бенефіціара.
Строк відкриття рахунку

Від 3-х тижнів з дня отримання банком усіх зазначених документів та інформації.


Окремо звертаємо вашу увагу на те, що наша компанія не несе ніякої відповідальності за зміну або недотримання вказаних термінів в процесі відкриття рахунку з боку банку!!!

Вартість послуг по сприянню у відкритті рахунку 

EUR 2 450


Увага! Важлива інформація!

1.  У разі відмови банку у відкритті рахунку:

1.1  через помилку співробітника нашої компанії - клієнтові повертається 100% вартості послуг з відкриття рахунку;

1.2  з інших причин - наприклад, банк виявив інформацію про клієнта в Інтернеті, яка видається йому підозрілою, або банк перестав відкривати рахунки компаніям з таким видом діяльності, з такою юрисдикцією, з партнерами з певних країн і т.п. - клієнтові повертається 50% вартості послуг з відкриття рахунку;

1.3  унаслідок ненадання клієнтом необхідних відомостей / документів банку або якщо клієнт передав неправдиву інформацію в банк і т.п. - послуги компанії вважаються наданими в повному обсязі, повернення вартості послуг з відкриття рахунку не проводиться.

2. Фактично понесені витрати, такі як комісії банку за розгляд заявки, перекази, а також інші витрати (на замовлення додаткових документів, необхідних для відкриття рахунку та ін.) також поверненню не підлягають.

У розділі представлений короткий перелік тарифів. З повним переліком можна ознайомитися за запитом.