Отправьте заявку

Отправьте вопрос, чем мы можем быть Вам полезны, и получите персонализированное предложение прямо сейчас!

Реальный офис на Британских Виргинских Островах: нужен или нет

Смотрите, я увидел ряд вопросов, которые вы задали в чате. Я постараюсь отвечать на них чуть-чуть позже, потому, что если мы будем на них отвлекаться – у нас собьётся разговор. Хорошо?

Дальше у нас есть слайд именно про кодекс, про который я уже говорил. Который был опубликован в апреле девятнадцатого года, и который уточняет требования к релевантной деятельности и раскрывает требования к наиболее популярным видам деятельности. О том, что я уже говорил – я уже говорил там активное и пассивное владение акциями других компаний, эпизодическая выдача займов третьим лицам, владение частными яхтами, и морские перевозки как сопутствующий бизнес – они, по идее, должны подпадать под критерии, при которой обязанность – необходимость создавать сабстенс.

Далее, одной из таких, несложных, но часто задаваемых вопросов относительно этого закона является сроки введения закона, и что делать клиентам, и в какой момент нужно куда бежать? Если брать нормы, прямые нормы закона, который действует уже более 9 месяцев, то, соответственно у нас что получается? У нас получается то, что закон дает возможность, так скажем, льготу компаниям которые зарегистрированы до января 19 года, подумай потом подумать о том, подпадают ли они под этот закон. И, соответственно, они должны определить себе финансовый год, который начинается с 30 июня 19 года. И за этот финансовый год они должны сообщить рег.агенту о том, что они собираются делать. Создают ли они сабстенс, или они подпадают под какие-либо исключения, которые они нашли в законе, эти компании. Соответственно, с июня 20 года рег.агенты собираются, уже должны будут собрать до этого момента все ответы на свои вопросы и, соответственно у них будет следующие 6 месяцев до конца декабря 20 года для того, чтобы определиться с тем, дали ли клиенты всю информацию для отнесения к компаниям, которые подпадают под необходимость создания сабстенса, или они не подпадают под необходимость создания сабстенса, и определить соответствующее заключение: всё хорошо, или всё плохо. Если у вас, если вы решили, что вы не попадаете под необходимость создания экономического сабстенса и регагент подтвердил – соответственно, у вас всё хорошо, и вы можете дальше продолжать деятельность с этой юрисдикцией, не переживая за какие-либо негативные последствия.

Если всё плохо, то соответствующие надо принимать решения, или (снова это слово) редомициляция, о которой мы чуть позднее рассказывать, или про ликвидацию соответствующей компании, как неэффективной с точки зрения, наверное, деятельности и с точки зрения содержания.

Для того, чтобы клиенты все серьезно отнеслись к соответствующему закону, который существует уже, в законе придуманы довольно крупные штрафы, которые могут заканчиваться до 400 тыс. долларов. Правда, я там сразу оговорюсь о том, что они направлены, такие большие штрафы на ІР компании, которым два раза рассказали, что они должны создать сабстенс, два раза отказывались, или не отвечали на соответствующие письма и не создавали соответствующий сабстенс. Вот на них есть возможность возложить такие огромные штрафы.

Ну, и самая, наверное, реальная мера ответственности, которая будет выполняться (на раз-два, наверное) – это право уполномоченного органа вычеркивать из реестра компании, не выполняющие требования.

Одним из, на наш взгляд, самым сложным или сама мотивационным моментом в том, чтобы предоставлять информацию о принятии решения, попадаете вы под сабстенс или нет – это будет то, что ваши номинальные директора, если они присутствуют у вас, будут хотеть снять с себя ответственность за какие-либо негативные последствия с себя, в случае, если вы не выполняете нормы закона. И будут идти в отставку со своих постов. соответственно, для клиентов это будет мотивация что что-то делать с данной компанией и с соответствующим бизнесом.

Какие варианты, которые существуют для дальнейшего определения, для дальнейшей деятельности по соответствующей компании? В первую очередь – это перевод компании в другую юрисдикцию. Редомицилирование. Есть один небольшой нюанс в этом всём, в деятельности по редомицилированию. Заключается в том, что не многие страны принимают компании из других стран. И самые популярные, и самая простые страны, которые мы нашли и которые принимают и по которым уже запущен ряд у нас проектов – это в первую очередь Сейшельские острова, которые с распростёртыми объятиями принимают айтишников, которым, фактически, некуда податься, если у них патент на интеллектуальную деятельность, и надо принимать деньги за соответствующие свои разработки. И второй вариант, более продвинутый и, понятно, более дороже и сложнее в обслуживании – это всеми нами любимый остров Кипр. В котором, соответственно, необходимость экономического присутствия ещё явно не отражена в законодательных актах. Но, уже можно сказать, уже явно отображена в банковских требованиях к таким юрисдикция. И, соответственно, на наш взгляд, сейчас вот эту норму банковские структуры Кипра применяют более-менее либерально. Наверное, в следующем году более жёстче перейдут к тому, что необходимость создания экономического присутствия, соответственно, на острове, в первую очередь – для кипрских компаний.

Есть вопросы? Свяжитесь с нами:

тел: +38 (044) 498-28-79
e-mail: kyiv@amondsmith.ua

Режим работы:
пн. - пт.: с 09 - 00 до 18 - 00 (без обеда)
сб. - вс. - нерабочие дни