Отправьте заявку

Отправьте вопрос, чем мы можем быть Вам полезны, и получите персонализированное предложение прямо сейчас!

Реальный офис на Британских Виргинских Островах: нужен или нет

Относительно вопросов слушателей, которые задали нам на вебинаре. «Надо ли нанимать квалифицированный персонал в офис. То есть, проверяют ли это?». – Так, если ваша деятельность подпадает под критерии необходимости создания экономического присутствия, то одним из тех условий, которые вы должны выполнить – это нанимать квалифицированный персонал в офис. Это будет проверяться. Потому, что это довольно просто проверяется. Вы будете предоставлять платежные ведомости, в которых платить зарплату сотрудникам. И, соответственно, будете показывать о том, что вы платите налоги на этих сотрудников, и так далее. Проверяется очень просто.

«Банковская деятельность включает в себя деятельность PSP?» – Я думаю, да, включает.

«Что подразумевается под финансированием?» – Очень широкий вопрос, Александр. Финансирование. Беспроцентный займ мы тоже считаем финансированием – он не подпадает под необходимость создания экономического присутствия, если холдинговая компания выдала своей дочерней беспроцентный займ. А вот, если он был процентный, и обычно все банки требуют, чтобы займы выдавались на «правило вытянутой руки», то есть, они были рыночными – что, конечно же, такая деятельность под подпадает под необходимость создания экономического присутствия.

«Оказание прочих финансовых услуг не требует присутствия?» – Очень сложно понять, что такое «прочие финансовые услуги», поэтому я на этот вопрос не отвечу. Ну, и снова советую вам обращаться к специалистам для того, чтобы заполнить соответствующие опросники и вы получили ответ на это.

«Что понимается под интеллектуальной собственностью в контексте закона? Только торговые марки, или патенты и разработка программного обеспечения тоже?» – на наш взгляд, наверное, разработка программного обеспечения тоже подпадает под интеллектуальную собственность, поскольку за неё вы тоже получаете вознаграждение.

Так, похоже нас не читают. В 12:30 не читали, читаем сейчас, в 12:50.

«Что, если интеллектуальная собственность остается у клиента при разработке ПО?» – Хороший вопрос, Григорий. Не скажу. Но я думаю, что интеллектуальная собственность, и всё, что с ней связано будет подпадать под необходимость создания экономического присутствия. Поэтому, лучше здесь рассмотреть, наверное, другую юрисдикцию, из которой вести такой бизнес.

«Касательно холдинговой деятельности. Компания держит 100% пакета акций другой компании, и вместе с тем у неё ещё есть актив, например, вексель. Будет ли компания подпадать под сабстенс? Также по финансовой деятельности. Если компания выдала займы. Например, в течение нескольких лет компания выдала 4 займа. Будет ли это считаться финансовой деятельностью? Ну, вот, мы уже там ответили. Если вы давали займы беспроцентные, то по мнению наших провайдеров, основываясь на проекте кодекса об экономическом присутствии – такая компания не должна подпадать под соответствующие требования о наличии сабстенса. Если эти если эти займы были процентными – то, соответственно, да.

«Зачем эта классификация? Ответьте на вопрос, потому, что 7 минут осталось». Так, Илья – надеюсь, я вам на какие-то вопросы ответил.

Так. «Можно рассказать немного поподробнее про случай, когда холдингу не требуется сабстенс?» – Ну вот, если очень просто, то мы считаем, что ему не требуется сабстенс, если он просто держит акции или компании, и, соответственно, не ведет никакой другой деятельности. То есть, классический холдинг, по нашему мнению, не подпадает под сабстенс. если читать проект закона, кодекса соответствующего.

«Были ли уже прецеденты создания присутствия у ваших клиентов на BVI, и есть ли прецеденты по привлечению к ответственности в каких компаний, или нет?» – Прецедент создания присутствия у наших клиентов на BVI были. Но они были еще до принятия закона прошлого года. И они были связаны с тем, что компания создавалась… Создавалась финансовая компания, которой необходимо было разрешение регулятора соответственно лицензии. Одним из критериев соответствующей лицензии были минимальные офис и минимальные релевантные сотрудники. Поэтому, такой опыт был. Соответственно с новым законом такого опыта ещё нет. И, я думаю, не будет. Потому, что это очень дорогая, во-первых, история. И все, кто подпадает по-нашему критерию, или уже поняли, что подпадают – они выбирают варианты, которые я описывал раньше для решения этой задачи.

«Есть ли прецедент привлечения к ответственности каких-то компаний, или нет?» – прецедента о привлечении таких компаний нету, поскольку, насколько мы могли прочитать закон – право на привлечение к ответственности каких-то компании у соответствующего регулятора, BVI, возникнет только сначала 21 года. Поскольку до декабря 20 года рег.агенты должны будут заполнить соответствующие какие-то ревью, относительно каждой компании дать определение. Они там считают, что компании, как бы, в законе. Скажем так – исполняют нормы закона или не исполняют нормы закона. Соответственно, регулятор дальше будет принимать решение о каких-то штрафных санкциях, или перепроверять информацию. Например, если рег.агент сказал, что все исполняют закон – он, наверное, подумает, что «что-то у вас очень много всех исполняет законы», и решит, наверное, проверить. И это ещё будет длиться, как минимум, какой-то период времени, после которого ещё будет несколько раз даваться возможность создание такого сабстенса. То есть, про реальные накладывания санкций, я думаю, что раньше 21 года об этом говорить рановато.

Есть вопросы? Свяжитесь с нами:

тел: +38 (044) 498-28-79
e-mail: kyiv@amondsmith.ua

Режим работы:
пн. - пт.: с 09 - 00 до 18 - 00 (без обеда)
сб. - вс. - нерабочие дни